SNTEnergy Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 11, 2020

S&TC/주주총회소집결의/(2020.02.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-02-28
3. 장소		경남 창원시 성산구 완암로 12(성산동 78) (주)S&TC 본사 강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항     1) 감사보고    2) 영업보고  3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건    1) 제1호 의안 : 제12기(2019.01.01 ~ 2019.12.31)                  재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)                  및 연결재무제표 승인의 건  2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건     제3-1호: 사내이사 선임의 건(김도환)     제3-2호: 사내이사 선임의 건(정원휘)     제3-3호: 사외이사 선임의 건(한동철)  4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(김명제)    5) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건     6) 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김도환	1972-02	3	재선임	- 성균관대 - 변호사 - (주)S&TC 대표이사 - S&T중공업(주) 대표이사 - (現)(주)S&T홀딩스 대표이사
정원휘	1973-01	3	재선임	- 서울대 - 변호사 - (주)S&TC 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한동철	1943-08	3	신규선임	- 서울대학교 공과대학 기계설계학과 학과장 및   기계항공공학부 교수 - (現)서울대학교 공과대학 기계공학부 명예교수	(주)아메드(대표이사)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김명제	1955-01	3	재선임	상근	- 한국외대 - 조선일보 편집부장 - (現)(주)S&TC 감사