Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

SNC AGM Information 2021

Sep 9, 2021

52159_rns_2021-09-09_c4433853-3456-4ab0-b5f9-67f2f061cc2e.pdf

AGM Information

Open in viewer

Opens in your device viewer

新興航運股份有限公司一一○年股東常會議事錄

  • 日 期︰ 中華民國 110 年 8 月 24 日(星期二)上午 9 時整

  • 地 點︰ 台北市仁愛路 3 段 160 號福華大飯店地下 2 樓福華廳

  • 出 席︰ 出席及委託代表股份 372,288,584 股(發行股份總額 585,353,297 股,出席率 63.6% )。

出席董事︰李燕松 范光男 梭羅船務代理股份有限公司( Solar Shipping Agency Ltd. )

列 席:林昇格 律 師 翁世榮 會計師

主 席︰李 燕 松 記錄︰胡 家 華

  • 一、 宣布開會︰報告出席股東連同委託代表股份總數,已超過法定二分之一以上,宣布開會。

二、主席致詞︰略。

報告事項

  • 一、本公司 109 年度營業及財務報告。

  • 說明: 109 年度營業及財務報告等詳如附件。

  • 二、審計委員會審查報告。

說明:審計委員會審查報告書詳如附件。

  • 三、 109 年度董事酬勞及員工酬勞派發情形報告:

  • 說明:本公司 109 年度董事酬勞及員工酬勞配發經 110 年 3 月 23 日之董事會通過,依本公司章程

  • 第 30 條規定,各提撥稅前獲利狀況之 2.45% ,配發董事酬勞新台幣 5,117,207 元,及配發員 工酬勞(含經理人)新台幣 5,117,207 元特此報告。

  • 四、 109 年度盈餘分派現金股利報告:

  • 說明:(一)依公司法第 240 條第 5 項及本公司章程第 30 條授權董事會決議,配發 292,676,649 元 現金股利,每股配發新台幣 0.5 元。

  • (二)本次現金股利按分配比例計算至元為止,元以下捨去,分配未滿一元之畸零股合計數計 入其他收入。

  • (三)嗣後如因本公司股本變動致影響流通在外股份總數,股東配息率因此發生變動而須修正 時,授權董事長全權調整之。

  • (四)本公司將另行召開董事會訂定配息基準日及發放日。

  • 因受新冠肺炎疫情影響,本公司已於 110 年 8 月 18 日發放股利。

  • 五、修正本公司「道德行為準則」報告:

  • 說明:為配合本公司於 108 年 6 月 28 日設置審計委員會取代監察人職權,修正本公司道德行為準 則如附件。

  • 六、其他報告事項:本公司受理股東提案期間為民國 110 年 4 月 1 日起至 110 年 4 月 12 日止。至截止 日止未有股東提案,特此報告。

承認事項

  • 一、案由:本公司 109 年度營業報告書及財務報表等,敬請承認(董事會提)。

  • 說明:(一)本公司 109 年度營業報告書、財務報表含合併財務報表及個體財務報表(包括資產負債

  • 表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表)等表冊,業經資誠聯合會計師事務所翁世榮 會計師及林一帆會計師查核完竣,且經審計委員會審查符合各在案及董事會決議通過, 謹依法提請承認。

(二)各表冊如附件。

決議:本案經票決結果如下:

案經票決結果如下:
表決結果 (含電子投票) 占出席股東表決權數百分比
贊 成 權數357,076,942 權 95.91%
反對 權數615,666 權 0.16%
無效與未投票權數14,595,976 權 3.92%

本案照原案表決通過。

  • 二、案由:擬定本公司 109 年度盈餘分配表,敬請承認(董事會提)。

  • 說明:(一)本公司 109 年度盈餘分配,業經董事會參照公司法及公司章程之規定,擬妥議案。

  • (二)盈餘分配表請參閱附件。

決議:本案經票決結果如下:

本案經票決結果如下:
表決結果 (含電子投票) 占出席股東表決權數百分比
贊 成 權數359,622,264 權 96.59%
反對 權數619,261 權 0.16%
無效與未投票權數12,047,059 權 3.23%

本案照原案表決通過。

討論事項

一、案由:修正本公司「股東會議事規則」案,提請公決(董事會提)。

  • 說明:依證交所 110 年 01 月 28 日公告修正「股東會議事規則」內容,修正本公司股東會議事規則 如附件。

決議:本案經票決結果如下:

本案經票決結果如下:
表決結果 (含電子投票) 占出席股東表決權數百分比
贊 成 權數359,578,554 權 96.58%
反對 權數659,866 權 0.17%
無效與未投票權數12,050,164 權 3.23%

本案照原案表決通過。

二、案由:修正本公司「董事選舉辦法」案,提請公決(董事會提)。

  • 說明:依證交所 110 年 01 月 28 日公告修正「股東會議事規則」內容,為提升公司治理並維護股東 之權益,修正本公司董事選舉辦法如附件。

決議:本案經票決結果如下:

本案經票決結果如下:
表決結果 (含電子投票) 占出席股東表決權數百分比
贊 成 權數359,576,797 權 96.58%
反對 權數659,966 權 0.17%
無效與未投票權數12,051,821 權 3.23%

本案照原案表決通過。

其他事項及臨時動議:無。

散會

主席:李 燕 松 記錄:胡 家 華

==> picture [110 x 50] intentionally omitted <==

==> picture [36 x 36] intentionally omitted <==

【附件】

(一)引言

==> picture [148 x 81] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

新興航運股份有限公司
營業報告書
----- End of picture text -----

全球各地在去 (2020) 年幾乎完全被「新冠肺炎 (Covid-19) 」疫情所籠罩,經濟活動 受限,各行各業萎靡不振、百業蕭條;「新冠肺炎全球大流行」所產生的衝擊,導 致全球海運貿易量於 2020 年萎縮 4.0% ,幾與 2009 年金融危機後全球海運貿易 的下滑 4.1% 之程度相似;除少數國家經濟生產總值 (GDP) 仍呈現正成長外,全球 總體經濟於 2020 年是陷入負成長之情況。新冠肺炎已成為人類歷史無法抹滅的 一頁,為挽救經濟衰退,各國央行相繼推出貨幣寬鬆政策,企圖激勵、開創經濟 活動,挽救全球經濟負成長,並試圖降低失業率,佐以 2020 年底多種新冠病毒疫 苗研發成功,為 2021 年全球經濟投下定心丸,全球無不昂首期盼報復性經濟成 長的來臨。

世界各國為避免新冠病毒流入國內,造成疫情擴散,紛採取不同程度的「封鎖政 策 (lockdown) 」,導致全球各航運公司從 2020 年 3 月以來,對於更換船員作業, 面臨極大的困難和挑戰;疫情爆發初期幸賴於船旗國海事當局對於船員在船服務 合約滿期規定的豁免,以及後續部分海運發達國家對於船員身分的體恤,逐步開 放、核准船員換班作業,使得 2020 年更換船員作業的安排,雖然一直不斷面臨許 多不可預期的飛機航班安排困難和港口特殊要求等狀況,但仍可按部就班的持續 進行船員替換,避免船員在船服務超過合約滿期規定的窘境。

除了「新冠肺炎」之外,回顧這一兩年牽動全球經濟命脈的「中美貿易戰」及「英 國脫歐」兩大議題,「英國脫歐」此一重大議題,隨著 2020 年底英國的正式脫歐 而緩解,「中美貿易戰」則隨著美國白宮的更換新主人,正式翻版進入「中美貿易 戰 2.0 」,我們仍應持續關注其可能產生的經濟影響。此外中國與澳洲關係的惡化, 導致多種澳洲商品進入中國受影響,包括龍蝦、煤炭、紅酒、小麥等,至 2020 年 12 底止,初步估計約有逾 70 艘載運澳洲煤礦的散裝貨船,滯留在中國的各個煤 炭進口港口。

去 (2020) 年散裝海運市場,散裝船隊噸位供給增加 3.6% ,全球散裝貨運貿易量以 噸海浬計算,卻未見成長, 2020 年 6 月和 9 月雖然有過兩波極短暫的運費反彈行 情,但整體而言, 2020 年散裝海運市場的大環境仍屬「供過於求」的格局;各類 船型中與本公司集團較有關係之海岬型船舶,去 (2020) 年新增 112 艘,船舶載重 噸位增加 24,995,040 公噸,較前 (2019) 年新造 80 艘,增加 40% ,目前全球營運之 海岬型船舶約 1,700 餘艘,共計 346,996,000 載重噸。 2020 年拆船市場亦不活絡, 僅有 46 艘海岬型船舶被送往拆船廠拆解。

在油輪市場方面,為因應 2020 年大量低硫燃油的需求,油料供應商租用超大型 油輪 (VLCC) 作為浮動油槽,儲放低硫燃油,蔚成潮流;另因眾多超大型油輪 (VLCC) 於 2020 年間仍陸續泊靠船廠安裝脫硫器設備,使得船舶運力供給減少, 導致油輪租金行情於 2019 年第四季推升至近十年新高點,該榮景行情持續延伸

至 2020 年上半年。然而 2020 年因新冠肺炎的快速蔓延,全球經濟深受影響,原 油需求量劇減,油輪海運自 2020 年下半年一路下滑,迄今仍持續在谷底盤旋。

就海運整體而言,國際海事組織 (IMO) 為因應地球環境保護的訴求,自去 (2020) 年 1 月 1 日起執行船舶使用含硫量低於 0.5% ( 低硫燃油 ) 燃油的新規定,這是船用燃 料標準規格有史以來最大的一次變革,除少數的船隻已安裝排放氣體清洗系統 ( 或 稱為脫硫器 ) ,仍可使用含硫量不高於 3.5% 的高硫燃油外,大多數船隻都採用符 合規定的低硫燃油作為選項。本公司集團所屬船舶於每次油料補給,均採取樣品 送岸上實驗室化驗;另慮及低硫燃油之含硫成份較低,不利主機負荷,故於船舶 備足相關化學保護添加劑,以維護主機損耗;並為防範 0.5% 低硫燃油的成分未符 標準而損及船舶主機設備,船舶均備有適量的低硫輕柴油 (LSMGO) ,以因應突發 狀況;此乃本公司集團一向注重風險管理之穩健作法。

海運市場之波盪,與全球宏觀經濟因素息息相關,各國對於控制新冠肺炎的後續 警戒防範措施、新冠病毒的新變體、各式新冠肺炎疫苗核准上市的進度,以及接 種疫苗的效果、疫苗的接種率等等,將仍是 2021 年最受注目的焦點。

  • (二) 109 年度營業成果

本公司集團 109 年度船隊共計 17 艘船舶,包含 3 艘 30 萬噸級巨型油輪 (VLCC) 及 14 艘散裝船 (1 艘超大型鐵礦砂專用船、 9 艘海岬型、 2 艘卡姆薩型、 2 艘輕便型 ) 。 採中長期論時租約、單航次論時租約及現貨論程方式營運,以最佳獲利方式,穩健 經營管理船隊。本公司集團利用 109 年 9 月的運費反彈行情,於 11 月初處分一艘 2003 年建造的海岬型船舶。

結算 109 年度合併營收(含停業部門)為新台幣 4,182,306 仟元,較 108 年度減少 3.13% ,本期淨利歸屬於母公司為新台幣 141,296 仟元,每股盈餘新台幣 0.24 元。

(三) 110 年度營業計畫概要

本 (110) 年度本公司仍將採取「穩健、平實、進取」之經營方針,秉持審慎管理船舶 資產及健全營運資金之原則,推行下列諸營業計畫與目標:

  • ( ) 嚴格掌控服務之品質與成本,採用科技軟體與技術,有效降低船舶操作成本、 掌控採購流程及進塢維修等預算,並謹慎執行合約。

  • (二) 嚴密監控及分析國際航運市場動態趨勢相關訊息,審慎選擇信譽優良的租家, 靈活規劃採行現貨、短、中或長期租約的策略,俾獲取最大利潤及保障船東 權益。

  • (三) 密切注意海運技術及相關法規之發展,如低硫燃油 (VLSFO) 的品質監測、壓 艙水設備 (Ballast Water Treatment Systems - BWTS) 及船舶主機節能裝置等新 科技。

  • (四) 將隨時掌握二手船買賣行情,適時研究處分老舊船舶,並研擬於最佳時機增 添船舶、擴充船隊,繼續汰舊換新計劃。

  • (五) 藉由與海運相關組織共同研究及員工內部教育訓練,提升工作知識與效率, 並有效增進船員與公司間聯繫。

概括而言,海運市場有繁榮、不景氣、復甦之週期性,本公司集團已安然度過海運 最低潮階段,將危機化為轉機,運用公司集團累積多年經驗與資源,兼顧『開源』 『節流』策略,更有效管理船舶,靈活規劃船舶投入中、短期合約及現貨市場,並 嚴格管控成本,以迎接海運復甦、景氣時代來臨,為股東獲取更多利益,乃為本公 司集團本年度最重要的營運策略。

(四)市場變數及影響

  1. 預估 2021 年投入散裝市場之新船噸位為 1.8% ,僅約 2020 年成長 3.6% 的一半, 可說是較往年大幅減少,供需平衡現象可日漸改善,船東信心大增。自 2008 年 金融海嘯之後,散裝航運市場持續低迷,期間船東因不堪賠累,而將大量逾齡 船舶加速報廢、拆解,是以目前海運市場存留營運船舶年齡大多未逾 20 年,日 後可供報廢之船舶不多,船舶汰舊、拆解減少,是否會影響航運市場復甦動能, 值得留意。

  2. 海運業目前遭逢多方面的挑戰,除要面對海運市場瞬息萬變之情勢外,同時需 履行減少環境污染之責任與義務。原訂 2017 年 9 月國際海事組織 IMO 執行船 舶壓載水處理系統之環保規章,延後兩年至 2019 年 9 月施行;全球船舶燃料採 用含硫量低於 0.5% 之燃油政策,亦自 2020 年 1 月 1 日起全面實施。該等壓載 水處理設備及燃料排煙脫硫設備之安裝不僅成本費用昂貴,其後續日常操作使 用、保養和維修等成本,勢必將增加海運業者的負擔。

五 ) 未來發展及策略

以往本公司與信譽卓著之租家,簽立中長期租約的穩健經營策略,創造了過去幾年 平穩優厚的獲利;惟因海運產業經營方式的改變,以往採長期租約之經營模式已不 復存在。預料 2021 年散裝市場仍將面臨諸多挑戰,本公司集團在危機和轉機並存 的外在環境下與時俱進,目前已規劃各種不同船型噸位之散裝船及大型原油輪組合 之多角化營運策略,以期分散風險。未來仍將秉持多樣化船型之經營模式,以規避 過度集中之市場風險,穩健中求發展;並研究涉足其他類型船舶之機會。相信本公 司集團在專業的管理團隊領導下,秉持卓著的船舶管理經驗,並引進新技術,定能 確保於變動的航運市場中,保持競爭優勢,為公司及股東謀求長遠與最大的利潤。

( 六 ) 結語 新興航運公司秉持「誠信、決斷、勤勉、精進、慎謀」之理念,及永續經營海運事 業的企業精神,船隊管理嚴格且恪遵國際航運安全及海洋環境保護法規,並積極與 全球主要客戶維持良好合作關係,藉由科技知識及教育訓練,不斷精益求精,提升 船隊服務品質,創新企業文化精神,除公司享有卓越的信譽,深獲客戶信賴之外, 並為全體股東獲取最大利潤。不論海運市場未來將持續面臨任何不可預測的經濟循 環狀況,本公司集團始終對於海運所帶來的挑戰深具信心。

董事長:許積臯 經理人:許積臯 會計主管:范曉婷

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

審計委員會審查報告書

董事會造送本公司 109 年度經資誠聯合會計師事務所翁世榮會計師及林 一帆會計師查核簽證之財務報表含合併財務報表及個體財務報表連同營 業報告書及盈餘分配等表冊,移由本審計委員會等審查完竣,尚無不合, 爰依照證券交易法及公司法之規定,備具報告書,敬請鑒察為荷!

此 上

本公司 110 年股東常會

新興航運股份有限公司

==> picture [110 x 49] intentionally omitted <==

審計委員會召集人:李 燕 松

中 華 民 國 110 年 3 月 23 日

��������

��������������������

����������������

�����

��������������������������������������� ������������������������������������������ ��������������������������������������� �����������������

������������������������������������ �������������������������������������� ���������������������������������������� �����������������������������������������

��������

����������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������

�������

������������������������������������� �������������������������������������� ���������������������������

����������������������������������

����������

����

������������������������������������ ��������������������������������

����������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ���������������������������������������� �����������������������������������

������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� ���������

�������

  • �����������������������������������

  • ��������������������������������������� �������������������

  • ��������������������������������������� ������������������������������������� ���������������������������������

  • ��������������������������������������� ���������������������������������������� ����

  • ����������������

�����������������������

����

������������������������������������ ����

��������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� �������������������������������������� ��������������

�������������������������������������� ���������������������������������������� ��������

��������

  • �����������������������������������

  • ����������������������������������������� ����

  • ����������������������������������������� ����������������������������

  • ��������������������������������������� ���������������

  • �����������������������������

������������

�������������������������������������� ����������������������

������������������

����������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ��������������

����������������������������������� �������������������������������������� �����������������������������

����������������������������������

���������������

������������������������������������ �������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������

������������������������������������ ���������������

  • �� ������������������������������������ ����������������������������������� ������������������������������������ �������������������������

  • �� ������������������������������������ �������������������������

  • �� �������������������������������������

  • �� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������

������������������������������������ �������������������������������

  • �� ������������������������������������ ���������������

  • �� ������������������������������������ ������������������������������������ ���

  • ������������������������������������

  • �������������������������

����������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������

������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ���������������������������

==> picture [253 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [132 x 49] intentionally omitted <==

==> picture [103 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [87 x 31] intentionally omitted <==

==> picture [43 x 11] intentionally omitted <==

==> picture [55 x 55] intentionally omitted <==

==> picture [55 x 54] intentionally omitted <==

��������������� ������������������������� ���������� ������������������������� ���� ��� � � � �� ��

【★】
��������������
�������
�����������������
����������
��
��



����
����
�������
����

���������
��
����
���������������

����
�����

����
�������
�����
������

����
������
�������

����
�����
�������

����
���������

���

����
�������
���

����
��
������

����
����
������

����
������

�������

����
������
���������
��
�����
����
���������
����������
��������
����������
��
����
�����
����
������

����
�������
������
�����

����
�������

�����

����
�������
����������
��
����
����

����������
���
��������
����������




���������
��
�����

������

�������

������

���

���

�������

������

�������

���������
��
����������
��
������

������

������

����������
��

����������
���



���������
�����
������
�������
������
���
���
�������
������
�������
���������
����������
������
������
������
����������

����������

�������

��������������
�������
�����������������
����������
��������������
�������
�����������������
����������
��������������
�������
�����������������
����������
��������������
�������
�����������������
����������
��������������
�������
�����������������
����������
��������������
�������
�����������������
����������
��������
����������
��������
����������
��������
����������
��������
����������
����� ��
����
���� ���� ���� ������� �������
���� ������� ����� ������ ������
���� ����� ���� ������� �������
���� ���������� ������ ������
���� ������� ��� ���
���� ������� ����� �����
���� ������������������� ������� �������
���� ������ ��������� ���������
�����
���� ���� ���� ��������� �� ��������� ��
���� ������� ������ ������� ������
���� �������� ������ ������
���� ������� ���� ������ ������
���� ������� ��������� �� ��������� ��
���� ���� ��������� �� ��������� ��
�����������
�� �����
���� ����� ��������� �� ��������� ��
���� �����
���� ���� ������� �������
���� �����
���� ������ ��������� �� ��������� ��
���� ������ ��������� �������
���� ����� ��������� �� ��������� ��
����
���� ���� ����������� ���� ����������� ��
���� ������������� ���������� �� ���������� ��
���� ����� ���� ��������� ���������
���� ���� ���������� �� ���������� ��
�������������
������ ��
���� ������� ���������� ��� ���������� ���
�����������������������������
������� ������� ��������
【★】
��
��������
��������
����
����
����
����
����
����
��������
����
������
����
����
��������
����
����
����
����
����
�������
����
����
����
����������
��������
����
�����
��������������
����
����������
��������
【★】
��
��������
��������
����
����
����
����
����
����
��������
����
������
����
����
��������
����
����
����
����
����
�������
����
����
����
����������
��������
����
�����
��������������
����
����������
��������
��������������
�������
����������������������
��������
�������������
����������
��






�������

���������
���
���������
���
���������
��

�����������
����
�����������
���
�������
��
�������
��
���������

���������
���
���������
��

��
����


���������
���
���������
��
�������
��
�������

�����
������

������

�����
������

�����

�����

���������
��
������

�����

���������
���
���������
��

���������
���
���������
��
�������

�������

������

��������
���
��������
��
�������

�������

����

��������
��
������


�������

�������
��������������
�������
����������������������
��������
�������������
����������
��






�������

���������
���
���������
���
���������
��

�����������
����
�����������
���
�������
��
�������
��
���������

���������
���
���������
��

��
����


���������
���
���������
��
�������
��
�������

�����
������

������

�����
������

�����

�����

���������
��
������

�����

���������
���
���������
��

���������
���
���������
��
�������

�������

������

��������
���
��������
��
�������

�������

����

��������
��
������


�������

�������
��������
��������
����
����
����
����
����
����
��������
����
������
����
����
��������
����
����
����
����
����
�������
����
����
����
����������
��������
����
�����
��������������
����
����������
��������

�������

��������������
�������
����������������������
��������������
�������
����������������������
��������������
�������
����������������������
��������������
�������
����������������������
��������������
�������
����������������������
��������
�������������
��������
�������������
����������
��
��





������
���� ����������� ���� �� ���� �� ����
���� ������������� ������
��
���
�������������
���� �������������
����
���������
���� ��������� ���
���� �������� �� ��������� ���� ��������� ��
������
���� ����� ������� ������
���� ����� �������
������
������� �������
����������
���� ����� �� ��������� ���� ��������� ��
���� ����� ������
������
�� ��������� ���� ��������� ��
������ ������
���� �������� ���� ����
���� ����������
�����
����
���� �������� ���� ����
������ ������
���� �������� ���� ����
���� ����������
�����
����
���� �������� ���� ����
�����������������������������
������� ������� ��������
【★】 ��������

������ ������ ������
�������


��
��������
�����������
����������
�����������

������
������
�������

��������

��������

�������

��������

��������

��������
������

��������








��������


��������






��������

��������

���

���

�������

��������
������������
�����������
����������
�����������
������������
�����������
����������
�����������

�������
�������
�������

��������

��������

�������

��������

��������

��������
������

��������








��������


��������



�������

�������

���

���
������������
�����������
����������
�����������
��������
�������������� ������� ����������������������







��


������ ������ ������
������
�����
�����
������

������������������

������

������

�����
����������
����������
����������





������






����





������



�����


������





��������
�������






��������






��������







���



�������




������
��������

�����
����������

�������
����������

������
��������

�����
����������

�������
����������





�������






����





�������



�����


������




�������

��������






��������







���



������
��������

�����
����������
����������
����������
����������������������������� �������

������ ���������� ������� ���������� ���������� ����������
����� ������ �����
����� ���������� ������ �������� �������� ����������� ������ ������ ������ ������ �������� �������� ��������������� ��� ������������ ��������������� ���������� ������ �������� �������� ����������� ������ ������ ������ �������� �������� ������������ �������

��������������������������� ������������������� �����������������������

�������� �������� ��������
���� ���
��
�� ����
�� �� ��
�� ��
���������
���������� ������� �������
������������ ���� ������ ������
������ ������� �������
����
������
���� ����� ��������� ���������
���� ����� ��� ���
���� ������ �������
���� ����� ������� �������
������������ ���� �����
������������� ���� �������
����������������
��������������
������� ������ ������
���� ������� �������
����� ������� ������
��������� ��� �����
�� ������� ������
���� ������ ������
��������������
������� ������ �����
����� ������ ������
���������� ��� �����
������� ��� ���
��������� ��������� ���������
����� ������ ������
������� ��� �������
���������� ��������� ���������
���������
����������������� ������
�������� ������ �������
����������� ������ ������� ��������
������������ ���� �������
���� ����
��������� ����� �������
������� ��
�������������� ������ �������
���������
������ ������ ������
��������� ������ ����� ������
������ ������ ���������
������ ������ ������� ����������
����� ������� ��������
������ ����� ������� ��������
������� ������ �������
������� ��������
�������������� ��� ���
���������� ��������� ��������
��������������� ������� ��������
������������ ������� �������
����������� ��������� ���������
����������� ��������� ���������
�����������������������������
������� ������� ��������

��������

��������������������

����������������

�����

��������������������������������������� ����������������������������������������� ���������������������������������������

������������������������������������ ����������������������������������������� ����������������������������������������� �����

��������

����������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������

�������

������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������

����������������������������������

��������������������������������

����

�������������������������������������� ��������������������������������������������� ��������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������

������������������������������������ �������

�������������������������������������� �������������������������������������� ���������

��������

�����������������������������������

  • ����������������������������������������� ����

  • ����������������������������������������� ����������������������������

  • ��������������������������������������� ���������������

  • �����������������������������

����������

����

������������������������������������ ����������������(�)��(�)������������������� ������

������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������������� �������������������������������������������� ����������������

������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� ���������

��������

�����������������������������������

  • �������������������������������������� ��������������������

  • �������������������������������������� ������������������������������������� ����������������������������������

  • �������������������������������������� ���������������������������������������� ����

  • �����������������

������������������

����������������������������������� �������������������������������������� ���������������

������������������������������������ �������������������������������������� ������������������������������������

��������������������������������������

�������������

������������������������������������ �������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������

������������������������������������ ���������������

  • ��������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ���������������������

  • ��������������������������������������� ����������������������������

  • ���������������������������������������

  • ��������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������

  • �������������������������������������

  • ��������������������������������������� ��������������

  • �������������������������������������� ��������������������������������������� ������������������������������������

  • �������������������������

����������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������

������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������

==> picture [253 x 13] intentionally omitted <==

==> picture [132 x 49] intentionally omitted <==

==> picture [179 x 46] intentionally omitted <==

==> picture [55 x 55] intentionally omitted <==

==> picture [55 x 54] intentionally omitted <==

���������������

������������������������� ����������

�������������������������

==> picture [253 x 12] intentionally omitted <==

��



������
������
���
������
�����
���
�����
�������
����������
�������
���
�����
�����
����������

����������

�������
�����
������
������
���
�������
�������
���������
������
���������
���������
���������
�������
���������
���������
���������

����������
����������

����������
����
����
�������
����
�������
����
������
����
�����
����
���������
����
�������
����
����
����
������
�����
����
��������
����
���������
����
����
����
�������
����
�������
����
�������
����
����
�����
����
����

����
������
�����

������
����

�����

����
����
����
����


��
����
����
����
����
�������
����
�����
����
����������
����
�������
����
������
�����
����
�������
����
�������������
����
�����������
����
�������
����
����
��
��
����
�����
����
����
����
����
����
������
����
������
����
�����
����
����
����
����
����
���������������
�������
����
�������

������������������������������

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

��������

==> picture [37 x 38] intentionally omitted <==

�������� ���������

����������
�������
����������������������
����������
�������
����������������������
����������
�������
����������������������
����������
�������
����������������������
����������
�������
����������������������
��������
�������������
��������
�������������
����������
��
��






��������
������

������
���
������
���
���� ���� ���������
��
���������
����� ��������� ����
���� ����
���������
����� �������� ���
���� ���������
���� ����
��������
����� �������� ����
���� �������� �� ����
���� ������
��������
����� �������� ����
���� ����
���������
����� ��������� ����
��������
���� ���� ���� ���
�����
���� ���� ������� ����� ��
�����
���� ������� ����� ������ ���
������
��
���� ���� �����
��������
���� �������� ���
���� ������������� ����
����������� ������� ���
�������
���
���� ���������� ������� ���
�������
���
���� ���� ������� ���
�������
���
���� ����� �����
��������
����� �������� ���
���� ���� ������� ��� ������ ���
����������
����������
���� ����������� ���� �� ���� �� ����� ��
���� ������������� �����
��
���
�������������
���� �������������
����
���������
������ ��������� ����
���� �������� �� ��������� ������ ��������� ����
������ �����
���� ������ ���� ����
������ �����
���� ������ ���� ����
�����������������������������
������� �������
��������
【★】
����������
������� ���������������������� ��������


������ ������
�������


������������������
������


����������

������
����������
����������
����������
��
��������
����������




������

������





�����
���������
��������




������

���������
��������
����

�����


������





��������
�������






��������


��������
�������




��������

����

���




���
����

�������




�������
����������

�������
����������

�������
����������
������������
����������
����������

�������
����������

�������
����������
������������
����������




�������

�������





�����
���������
��������




�������

���������
��������
����

�����


������




�������

��������






��������


��������
����

���




���
����������

�������
����������
����������
����������
������������
����������
����������������������������� �������
��������
����� ���������� ���� �������� �������� ������������ ������ �������� ������ ������ �������� ������������������ ������������ ����� ���������� ���� �������� �������� ������������ ������ �������� ������ �������� ������������ �������
���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ����������
�������
����������������������
��������
����� ���
��������
�� ������� �������
���������
������ ������� �������
����
��������������
���� �������� ������ ������
���� ����� ��� ���
���� ���� ���� ������
���� ����� ������ ������
������������������ ����
������ �������� ��������
����������������
��������������
����
������ �������
���� ������ ������
����� ������ �����
��������� ����� ����
���� ������ �������
��������������
����
������� ������
����� ������ �����
��������� ������� ������
������� ��� ���
��������� ������� �������
����� ��� �����
������� ���� �������
���������������� ������� �������
���������� ������� ������
���������
����������� ���� �������
���������� �������
���������
������ ����� ������
����������� �������
����� ������ �������
������ ���� �������� ��������
�������������� ��� ���
�������������� �������� ������
���������� ������� �������
���������������� �������� ������
����������� ������� �������
����������� ������ �������
�����������������������������
������� ������� ��������
新興航運股份有限公司
109年度盈餘分配議案表
新興航運股份有限公司
109年度盈餘分配議案表
單位:新台幣元
摘 要
小 計 合計
可分配盈餘:
期初未分配盈餘
屬86以前年度未分配盈餘
屬87以後年度未分配盈餘
加:本年度稅後淨利
減:本年度保留盈餘調整數
減:提列法定盈餘公積
359,266,989
5,578,591,237

5,937,858,226
141,295,985
( 116,811)
( 14,117,917)
減:提列特別盈餘公積
( 866,142,175)
合計可分配盈餘
分配項目:
分派現金股利 (每股0.5元)
分配後保留盈餘
5,198,777,308
( 292,676,649)
4,906,100,659
董事長:許積臯 經理人:許積臯 會計主管:范曉婷

新興航運股份有限公司股東會議事規則條文修訂對照表

條次 修訂後條文 修訂前條文 修訂理由
第八條 已屆開會時間,主席應
即宣布開會,並同時公
布無表決權數及出席
股份數等相關資訊。惟
未有代表已發行股份
總數過半數之股東出
席時,主席得宣布延後
開會,其延後次數以二
次為限,延後時間合計
不得超過一小時。延後
二次仍不足額而有代
表已發行股份總數三
分之一以上股東出席
時,得依公司法第一百
七十五條第一項規定
為假決議。於當次會議
未結束前,如出席股東
所代表股數達已發行
股份總數過半數時,主
席得將作成之假決議,
依公司法第一百七十
四條規定重新提請大
會表決。
已屆開會時間,主席應
即宣布開會,惟未有代
表已發行股份總數過
半數之股東出席時,主
席得宣布延後開會,其
延後次數以二次為限,
延後時間合計不得超
過一小時。延後二次仍
不足額而有代表已發
行股份總數三分之一
以上股東出席時,得依
公司法第一百七十五
條第一項規定為假決
議。於當次會議未結束
前,如出席股東所代表
股數達已發行股份總
數過半數時,主席得將
作成之假決議,依公司
法第一百七十四條規
定重新提請大會表決。
依臺灣證券交易
所股份有限公司
中華民國110年
1月28日臺證治
理字第
11000014461號
函辦理修訂。
第十七條 議案之表決,除公司法
及公司章程另有規定
外,以出席股東表決權
過半數之同意通過之。
議案之表決,除公司法
及公司章程另有規定
外,以出席股東表決權
過半數之同意通過之。
表決時,如經主席徵詢
無異議者視為通過,其
效力與投票表決同。有
異議經主席或主席指
定之相關人員說明後,
如不再有異議,視為原
異議不存在。
為提升公司治理
並維護股東之權
益,依據現行之
電子投票表決作
業辦理修訂。

新興航運股份有限公司董事選舉辦法條文修訂對照表

條次 修訂後條文 修訂前條文 修訂理由
第九條 投票完畢後當場
開票,開票結果由
主席當場宣佈,包
含當選董事之名
單與其當選權數
及未當選董事名
單及其獲得之選
舉權數。
投票完畢後當場
開票,開票結果由
主席當場宣佈。
依臺灣證券交易
所股份有限公司
中華民國110年
1月28日臺證治
理字第
11000014461號
函辦理修訂。
第十二條 本規則訂立於民
國九十ㄧ年五月
廿八日,第ㄧ次修
訂於民國ㄧ○五
年六月廿九日,第
二次修訂於民國
ㄧ○八年六月廿
八日,第三次修訂
於民國ㄧㄧ○年
八月二十四日。
本規則訂立於民
國九十ㄧ年五月
廿八日,第ㄧ次修
訂於民國ㄧ○五
年六月廿九日,第
二次修訂於民國
ㄧ○八年六月廿
八日。