SNC — AGM Information 2021

Sep 9, 2021

新興航運股份有限公司一一○年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國 110 年 6 月 17 日(星期四)上午九時整

地點：台北市仁愛路 3 段 160 號福華大飯店地下二樓福華廳

承認事項

• 一、 案由：本公司 109 年度營業報告書及財務報表等，敬請承認(董事會提)。 說明：(一)本公司 109 年度營業報告書、財務報表含合併財務報表及個體 財務報表(包括資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流 量表)等表冊，業經資誠聯合會計師事務所翁世榮會計師及林一 帆會計師查核完竣，且經審計委員會審查符合各在案及董事會 決議通過，謹依法提請承認。

   - (二)前項營業報告書、會計師查核報告及上述各財務報表請參閱議 事手冊。
  

• 二、案由：擬定本公司 109 年度盈餘分配表，敬請承認(董事會提)。

• 說明：(一)本公司 109 年度盈餘分配，業經董事會參照公司法及公司章程 之規定，擬妥議案。

  • (二)盈餘分配表如下：

新興航運股份有限公司 109 年度盈餘分配議案表

單位：新台幣元

	單位：新台幣元	單位：新台幣元
摘 要	金 額
	小 計	合 計
可分配盈餘： 期初未分配盈餘 屬86以前年度未分配盈餘 屬87以後年度未分配盈餘 加：本年度稅後淨利 減：本年度保留盈餘調整數	359,266,989 5,578,591,237	5,937,858,226 141,295,985 ( 116,811)

減：提列法定盈餘公積 減：提列特別盈餘公積 合計可分配盈餘 分配項目： 分派現金股利 (每股0.5元) 分配後保留盈餘		(14,117,917) (866,142,175)
		5,198,777,308 ( 292,676,649) 4,906,100,659

討論事項

• 一、案由：修正本公司「股東會議事規則」案，提請公決(董事會提)。

• 說明：依證交所 110 年 01 月 28 日公告修正「股東會議事規則」內容，修 正本公司股東會議事規則請參閱議事手冊。

• 二、案由：修正本公司「董事選舉辦法」案，提請公決(董事會提)。

• 說明：依證交所 110 年 01 月 28 日公告修正「股東會議事規則」內容，為 提升公司治理並維護股東之權益，修正本公司董事選舉辦法請參閱 議事手冊。

臨 時 動 議

散 會