SM ENTERTAINMENT CO., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 27, 2026

에스엠/주주총회소집결의/(2026.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-25
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 성동구 왕십리로 83-21, 아크로서울포레스트 D타워 2층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 　1) 감사보고 　2) 영업보고 　3) 내부회계관리도 운영실태 보고 나. 부의안건 　○제1호 의안 : 제31기 재무제표 및 이익배당 승인의 건 　　- 연결 및 별도 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 　　　(※ 배당금 : 1주당 1,620원) 　○제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 　○제3호 의안 : 사내이사 장철혁 선임의 건 　○제4호 의안 : 사외이사 선임의 건(3명) - 제4-1호 의안 : 사외이사 문정빈 선임의 건 - 제4-2호 의안 : 사외이사 임정하 선임의 건 - 제4-3호 의안 : 사외이사 이종섭 선임의 건 　○제5호 의안 : 기타비상무이사 Tsai Chun Pan (潘才俊) 선임의 건 　 ○제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(60억원) 　○제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	6
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-11 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장철혁	1974-06	2	재선임	現 ㈜에스엠엔터테인먼트 공동대표이사(2024년 3월~현재) [이전 경력] -1997년~2000년:산동KPMG 감사 2본부 -2003년~2014년:삼일회계법인 Deal 2본부 Director -2015년~2019년:바디프랜드 해외사업부장, M&A 팀장 -2019년~2021년:스킨푸드 CFO -2021년~2022년:동아탱커 CFO -2022년~2023년 3월:㈜에스엠엔터테인먼트 CFO -2023년 3월~2024년 3월:㈜에스엠엔터테인먼트 대표이사
Tsai Chun Pan(潘才俊)	1974-09	2	신규선임	現 Group Vice President of TME(2017년~현재) [이전 경력] -2005년~2013년:Head of Entertainment Services of Nokia Greater China -2014년~2017년:CEO of Ultimate Music Co. Ltd.(Founder)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
문정빈	1972-10	3	재선임	現 고려대학교 경영대학 교수(2009년~현재) 現 대검찰청 사건평정위원(2017년~현재) 現 고려대학교 미래교육원장(2024년~현재) 現 (사)한국전략경영학회 학회장(2025년~현재)	-
임정하	1970-03	3	신규선임	現 서울시립대학교 법학전문대학원 교수(2011년~현재) 現 한국거래소 코스닥시장 기업심사위원회 위원(2024년~현재) [이전 경력] -2002년~2011년:법무법인 충정 구성원 변호사 -2017년~2018년:금융위원회 자본시장조사심의회 위원 -2017년~2019년:대법원 전문직재판연구관	現 ㈜한국이에스지연구소 사외이사(2025년~현재) - 사임 예정
이종섭	1977-09	3	신규선임	現 서울대학교 경영대학(원) 정교수(2024년~현재) 現 서울대학교 AI연구원 겸무교수(2022년~현재) [이전 경력] -2010년~2018년:University of Florida, Warrington College of Business, 조교수, University Chair -2018년~2023년:서울대학교 금융경제연구소 겸무교수	現 ㈜위메이드맥스 사외이사(2025년 3월~현재) 現 ㈜해태제과 사외이사(2023년 8월~현재) - 사임 예정