SM ENTERTAINMENT CO., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 10, 2020

에스엠/주주총회소집결의/(2020.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	09:00
2. 장소		서울시 강남구 영동대로 513, 코엑스 컨퍼런스룸(남) 3층 327A
3. 의안 주요내용		가. 보고사항  1) 감사보고  2) 영업보고  3) 내부회계관리제도 운영 실태 보고 나. 부의안건  제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건  - 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 (안) 등  제2호 의안 : 이사 선임의 건   제2-1호 의안 : 사내 이사 이성수 재선임의 건   제2-2호 의안 : 사내 이사 탁영준 재선임의 건   제2-3호 의안 : 사내 이사 박준영 재선임의 건   제2-4호 의안 : 사외 이사 지창훈 재선임의 건  제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (70억)  제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 (2억)
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이성수	1979-11	3	재선임	2005.08 / ㈜에스엠엔터테인먼트 입사 2015.09~현재 / ㈜에스엠엔터테인먼트 프로듀싱본부장
탁영준	1978-01	3	재선임	2005.06 / ㈜에스엠엔터테인먼트 입사 2006.02 / 동국대 정치외교학과 졸업 2015.09~현재 / ㈜에스엠엔터테인먼트 가수매니지먼트본부장
박준영	1971-01	3	재선임	1995.02 / 울산대 시각디자인학과 졸업 2002.01 / ㈜에스엠엔터테인먼트 입사 2011.07~현재 / ㈜에스엠브랜드마케팅 대표이사 2015.09~현재 / ㈜에스엠엔터테인먼트 Amusement기획본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
지창훈	1953-01	3	재선임	1977.01 / ㈜대한항공 입사 1977.02 / 서울대 교육학과 졸업 2010.01 / ㈜대한항공 대표이사 총괄사장 2017.03~현재 / ㈜에스엠엔터테인먼트 사외이사 2019.03~현재 / 한국항공정책연구소 이사장	-