SM ENTERTAINMENT CO., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 8, 2019

에스엠/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 강남구 학동로 429(청담동 45-1) 설비건설회관 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항  1) 감사보고  2) 영업보고  3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건  제1호 의안 : 제24기(2018.1.1-2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건   - 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등  제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  제3호 의안 : 감사 선임의 건   - 상근감사 1명 (이강복) 재선임  제4호 의안 : 임원퇴직금지급 규정 제정의 건  제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 사후 승인의 건  제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건  제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이강복	1952-08	3	재선임	상근	現 (주)에스엠엔터테인먼트 감사 前 동국대학교 경영전문대학원 교수 前 CJ엔터테인먼트(주) 대표이사