SM BEXEL CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

에스엠벡셀/주주총회소집결의/(2026.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-30
3. 장소		충남 아산시 도고면 도고면로 48-15 (주)에스엠벡셀 3층대강당
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임보고
※ 관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제51기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건	-
2	제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	상법 개정사항 반영
3	제3호 의안 : 이사 선임의 건	3-1호 : 사내이사 유병선 선임의 건 3-2호 : 사내이사 최세환 선임의 건
4	제4호 의안 : 감사 선임의 건	4-1호 : 감사 유영숙 선임의 건
5	제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	-
6	제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	-
7	제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유병선	1970-04	2	신규선임	- 한국외국어대학교 이란어과 - 롯데대홍기획 상무 - (주)남선알미늄 상무 - 現 (주)에스엠벡셀 각자 대표이사(자동차사업부)
최세환	1969-02	2	신규선임	- 서강대학교 경영대학원 경영학 석사 - 캐논코리아 주식회사 대표이사 - 現 (주)에스엠벡셀 각자 대표이사(배터리사업부)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
유영숙	1959-10	3	재선임	상근	- 성균관대학교 회계학과 - 두산건설 재경팀장 - 에코로지스(주) 재경팀 본부장 - 現 (주)에스엠벡셀 감사