SM BEXEL CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Oct 22, 2025

에스엠벡셀/주주총회소집결의/(2025.10.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2025-12-04
3. 장소		충남 아산시 도고면 도고면로 48-15 (주)에스엠벡셀 3층 대강당
4. 의안 주요내용		제1호의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 : 사내이사 유병선 선임의 건 제1-2호 : 사내이사 최세환 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-10-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유병선	1970-04	2	재선임	- 한국외국어대학교 이란어과 - 롯데대홍기획 상무 - (주)남선알미늄 상무 - 現 (주)에스엠벡셀 각자 대표이사
최세환	1969-02	2	재선임	- 서강대학교 경영대학원 경영학 석사 - 캐논코리아 주식회사 대표이사 - 現 (주)에스엠벡셀 각자 대표이사