SM BEXEL CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Jan 13, 2022

의결권대리행사권유참고서류 3.5 주식회사 지코 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2022년 01월 13일
권 유 자:	성 명: 주식회사 지코&cr주 소: 충남 아산시 도고면 도고면로 48-15&cr전화번호: 041-529-7730
작 성 자:	성 명: 곽천섭&cr부서 및 직위: 경영본부 / 이사&cr전화번호: 041-529-7730
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)지코본인2022년 01월 13일2022년 01월 28일2022년 01월 18일미위탁임시 주주총회의 의결정족수 성원 및 의안 결의를 위한 의결권 확보해당사항 없음--서면투표 가능--□ 감사의선임

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)지코보통주5,6380.01본인자기주식

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)삼라마이다스최대주주보통주47,200,00072.06최대주주-47,200,00072.06-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 곽천섭보통주50,822직원직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2022년 01월 13일2022년 01월 18일2022년 01월 27일2022년 01월 28일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 주식회사 지코의 임시주주총회(2022년 01월 28일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일&cr(2021년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 임시 주주총회의 의결정족수 성원 및 의안 결의를 위한 의결권 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임장용지를 전송하는 경우, 이메일 또는 전화 등의 적절한 방법을 통해 피권유자의 동의를 얻을 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 ● 위임장 접수처 : 충남 아산시 도고면 도고면로 48-15 (주)지코 경영본부&cr&cr● 우편접수 여부 : 가능&cr&cr● 접수기간 : 2022년 1월 18일 ~2022년 1월 27일

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 01월 28일 오전 10시충남 아산시 도고면 도고면로 48-15 (주)지코 3층 대강당

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 서면투표 가능2022년 1월 18일 ~ 2022년 1월 27일의결권 행사 통지서에 투표 및 기명 날인 후 우편으로 회송- 서면 투표용지에 안건 별 찬반표시 및 기명 날인 후 회사(아래의 주소 참고)로 보내주시기 바랍니다.&cr&cr※ 통지서 송부처: 충남 아산시 도고면 도고면로 48-15 &cr(주)지코 경영본부

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 [코로나바이러스 감염증-19 관련 주총 참석 안내]&cr 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.&cr&cr 최근 14일 이내 국내외에 환자가 많이 발생한 지역을 방문하셨거나, 발열 또는 호흡기 증상이 있으신 경우는 가급적 의결권을 위임하여 대리인을 통해 참여해 주시기 바랍니다.&cr&cr 만약 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)로 인하여 회의에 참석하시는 주주님의 안전을 위해 상기 개최장소의 변경이 불가피한 경우 변경된 회의장을 충분히 안내하고 이동을 돕는 등 참석 주주님들의 주주권이 침해되지 않도록 필요한 조치를 다하겠습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
박동광	1967.12.18	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
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박동광	現) 한울회계법인 전무	1994.02 ~ 현재&cr1994.11 ~ 2010.06&cr2010.07 ~ 현재	- 영남대학교 경영학과 졸업 - 삼일회계법인 공인회계사 - 한울회계법인 전무	해당사항 없음
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다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 회사의 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로 판단됨에 따라 이사회에서 추천합니다.

확인서 소집공고 확인서_220113.jpg 소집공고 확인서_220113

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음