SM BEXEL CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 8, 2019

지코/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-25
3. 장소		충남 아산시 도고면 도고면로 48-15 (주)지코 3층 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항   - 감사보고   - 영업보고   - 외부감사인 선임보고   - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건   - 제1호 의안 : 제 44기(2018.01.01 ~ 2018.12.31)                  재무제표 승인의 건   - 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건   - 제3호 의안 : 이사 선임의 건   - 제3-1호 : 사내이사 신달석 선임의 건   - 제3-2호 : 사내이사 강홍기 선임의 건   - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건   - 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신달석	1939-11	3	신규선임	- 고려대학교 행정학과 - 태광산업 - 동명통산 회장 - 現) 디엠씨(주) 회장 - 現) 한국자동차산업 협동조합 이사장
강홍기	1961-07	3	신규선임	- 고려대학교 경영학과 - 현대모비스 - 동양강철그룹 부사장 - 서진산업(SECO) 대표이사 - 現) (주)지코 사장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	1. 수소연료 전지용 자동차 부품의 개발, 생산, 판매업		사업다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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