SLSBio(Specialty Lab Solution Bio) Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 27, 2020

에스엘에스바이오/주주총회소집 결의/(2020.02.27)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-13
시간	오전 10시 30분
2. 장소		경기도 수원시 창룡대로 260, 당사 7층 대회의실
3. 의안 주요내용		[보고안건] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제13기 재무제표 승인의건 제2호 의안 : 이사선임의 건    제2-1호 : 사내이사 김종수 선임의 건    제2-2호 : 사외이사 조현찬 재선임의 건    제2-3호 : 사외이사 이정일 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건              (이창규외 8인 52,500주) 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 제정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김종수	1953-06	3년	신규선임	- 고려대학교 농화학 학사 - 고려대학교 생화학 석사 - 베를린공과대학교 생화학 박사 - 前 (주)차아비오텍 부사장/CTO - 現 (주)에스엘에스바이오 CTO

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조현찬	1951-05	3년	재선임	- 서울대학교 의학 학사 - 서울대학교 의학 석사 - 서울대학교 의학 박사 - 前 한림의료원 전문의 - 前 한림대학교 교수 - 現 한림대학교      명예교수 - 現 에스엘에스바이오      사외이사	-
이정일	1958-08	3년	신규선임	- 고려대학교 농학 학사 - 고려대학교 경영학   석사 - 前 CJ제일제당(주)   통합연구소 사업단장 - 前 (주)아리바이오   대표이사 - 前 제이영헬스케어   대표이사 - 現 (주)TP GLOBAL   대표이사	(주)TP GLOBAL 대표이사