SLSBio(Specialty Lab Solution Bio) Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 26, 2019

에스엘에스바이오/주주총회소집 결의/(2019.02.26)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 10시 30분
2. 장소		경기도 수원시 창룡대로 260(이의동) 광교센트럴비즈타워 7층 대회의실
3. 의안 주요내용		1.보고사항 : 감사보고 및 영업보고 2.부의안건   - 제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건   - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(전자증권제도 도입 변경 포함)   - 제3호 의안 : 사내이사(상근) 이영태 중임의 건   - 제4호 의안 : 감사 이찬교(비상근) 중임의 건   - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(800백만원)   - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(200백만원)   - 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건(총 4명, 17,500주)
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이영태	1954-05	3	재선임	前 Eli Lilly 상무이사 前 대웅제약 부사장 前 Bayer Healthcare 사장 現 (주)에스엘에스바이오 대표이사

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이찬교	1957-03	3	재선임	비상근	前 동양투자금융(주) 前 이엘투자자문(주) 사외이사 前 리운자산운용(주) 대표이사 現 (주)에스엘에스바이오 감사