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Apr 25, 2019

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2019-024

喜临门家具股份有限公司

关于召开2019 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2019年5月13日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2019 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年5 月13 日 14 点

召开地点：浙江省绍兴市二环北路 1 号喜临门家具股份有限公司 A 楼国际会 议厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2019 年5 月13 日

至2019 年5 月13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于公司董事为公司全资子公司提供借款 涉及关联交易的议案》	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议议案已经公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二 次会议审议通过，详见 2019 年 4 月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）

的公告。全部议案将在股东大会召开前，以股东大会会议资料的形式在上海 证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）另行披露。

• 2 、 特别决议议案：无

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：1

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案： 1 应回避表决的关联股东名称：周伟成

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• 四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603008	喜临门	2019/4/29

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

• 五、 会议登记方法

1、登记手续

• （1）符合出席条件的法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法 定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证及复印件办理登 记手续。

• （2）符合出席条件的个人股东持股东账户卡、身份证及持股凭证办理登记手续； 委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户卡及委托人持股凭证办 理登记手续。

• （3）异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

• 2、登记时间：2019 年5 月8 日（星期三）上午9 时至下午16 点30 分。

• 3、登记地点：浙江省绍兴市二环北路1 号喜临门家具股份有限公司行政楼4 楼 董事会办公室。

六、 其他事项

• 1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

2、公司联系人：朱圆圆、张彩霞

联系电话：0575-85151888 转8068；0575-85159531 联系传真：057585151221

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会 2019 年 4 月 26 日

附件1：授权委托书

 报备文件

第四届董事会第二次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

喜临门家具股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019 年5 月13 日 召开的贵公司2019 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司董事为公司全资子公司提 供借款涉及关联交易的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。