SLEEMON HEALTHY SLEEP TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Aug 29, 2016

证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2016-077

喜临门家具股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议的公告

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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年8 月29 日在浙江 省绍兴市喜临门家具股份有限公司A 楼国际会议厅召开第三届董事会第十一次 会议。本次会议通知已于2016 年8 月19 日通过电子邮件、传真、电话方式送达 全体董事。

本次会议由公司董事长陈阿裕召集和主持，会议应到董事7 名，实际出席董 事7 名，参加现场表决的董事2 人，参加通讯表决的董事5 人。会议的召开、表 决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以现场和通讯表决相结 合的方式，通过书面记名投票表决形成了如下决议：

1、审议《2016 年半年度报告正文及摘要》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。同意票数占出席会议有 表决权代表的100%。

2、审议《关于2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。同意票数占出席会议有 表决权代表的100%。

3、审议《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。同意票数占出席会议有 表决权代表的100%。

4、审议《关于向公司全资子公司喜临门北方家具有限公司增资的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。同意票数占出席会议有 表决权代表的100%。

5、审议《关于对全资子公司绍兴源盛海绵有限公司减资的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。同意票数占出席会议有 表决权代表的100%。

6、审议《关于注销全资子公司绍兴优肯贸易有限公司和嘉晟（香河）家具 有限公司的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。同意票数占出席会议有 表决权代表的100%。

7、审议《关于公司聘任董事会秘书的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。同意票数占出席会议有 表决权代表的100%。

8、审议《关于延长公司非公开发行股票有效期的议案》

表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。同意票数占出席会议有 表决权代表的100%。

关联董事陈阿裕、沈冬良、杨刚回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

9、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理喜临门2015 年度第一

期员工持股计划相关事宜有效期的议案》

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。同意票数占出席会议有 表决权代表的100%。

关联董事杨刚回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

10、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票

相关事宜有效期的议案》

表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。同意票数占出席会议有 表决权代表的100%。

关联董事陈阿裕、沈冬良、杨刚回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

11、审议通过《关于公司全资子公司出售资产暨关联交易的议案》

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。同意票数占出席会议有 表决权代表的100%。

关联董事周伟成回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

12、审议通过《关于召开2016 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。同意票数占出席会议有 表决权代表的100%。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二○一六年八月三十日