SL CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 27, 2024

에스엘/주주총회소집결의/(2024.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-26
3. 장소		경북 경산시 진량읍 공단6로 24길 23-9 (경산산업단지관리공단 3층 대강당)
4. 의안 주요내용		[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계 관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 [부의안건] -제1호 의안 : 56기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ＊1주당 배당금:900원 -제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) -제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 -제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성됨.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서영주	1967-03	3	신규선임	전)에스엘(주) 생산기술센터 센터장 전)(주)에이치에스엘 일렉트로닉스 대표이사 전)에스엘(주) 전자공장 총괄공장장 전)에스엘(주) 전장설계3센터 센터장 현)에스엘(주) 기술연구본부 본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이현승	1966-11	3	신규선임	전)재정경제부 사무관,서기관 전)GE에너지코리아 대표이사 사장 전)SK증권 대표이사 사장 전)KB자산운용 대표이사 사장 전)금융투자협회 비상근 부회장 전)금융감독원 금융감독자문위원 현)KB자산운용 경영자문역	-