SKYWORTH DIGITAL CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Aug 8, 2011

股票简称：华润锦华 股票代码：000810 公告编号：2011-30

华润锦华股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2011 年8 月4 日，华润锦华股份有限公司第八届董事会第六次 会议以通讯表决方式召开。会议召集、召开符合《公司法》和《公司 章程》有关规定。会议决议如下：

一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通 过了《关于公司董事调整的议案》。

董事赵卓英先生、谢耀国先生因工作变动，不再担任本公司董事 职务。会议同意提名周波先生、陶琳先生为公司董事候选人（简历附 后）。

公司独立董事发表了独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审 议。

二、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通 过了《关于提请召开公司2011 年第三次临时股东大会的议案》

董事会决议于2011 年8 月23 日（星期二）上午9:30 在公司本 部采用现场会议方式召开2011 年第三次临时股东大会，审议董事会 提交的相关议案。

特此公告

华润锦华股份有限公司董事会

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附件：董事候选人简历

周波，男，生于1969 年4 月，1989 年毕业于上海对外贸易学院 会计专业，2004 年获澳洲国立南澳大学工商管理硕士学位，会计师。 1989 年参加工作，历任中国华润总公司财务科科长，中国南洋进出 口公司财务经理，华润纺织（集团）有限公司财务部经理、高级经理、 总经理，现任华润纺织（集团）有限公司助理总经理。与上市公司或 其控股股东及实际控制人的关联关系：任本公司控股股东华润纺织 （集团）有限公司助理总经理；持有上市公司股份数量：0 股；受中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况：无。

陶琳，男，生于1959 年8 月，1978 年参加工作，1988 年毕业于 四川大学经济系，1997 年获中国社会科学院市场经济专业硕士学位。 历任射洪县太兴中学团委书记，盐亭师校、射洪中学主任，射洪县政 府办公室、射洪县委统战部、遂宁市委组织部、射洪县委办副科级干 部，射洪县金华镇镇长、党委书记，大英县委常委、宣传部长、总工 会主席、县委副书记、常务副县长，遂宁市水利局党组书记、局长， 遂宁市国土资源局局长、党委书记，现任遂宁兴业资产经营公司总经 理。与上市公司或其控股股东及实际控制人的关联关系：任本公司第 三大股东遂宁兴业资产经营公司总经理；持有上市公司股份数量：0 股；受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况：无。

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