SKC LTD — AGM Information 2019

Mar 11, 2019

SKC/주주총회소집결의/(2019.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-28
3. 장소		서울특별시 종로구 종로1길 50 더케이트윈타워 B동 6층 강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 제46기 영업보고 나. 제46기 감사보고 다. 최대주주 등과의 거래내역 보고 라. 외부감사인 선임보고 마. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 가. 제1호 의안: 제46기 결산 재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건 다. 제3호 의안: 이사 선임의 건     3-1> 사내이사 선임의 건 (1인)          (후보자: 이완재)       3-2> 사외이사 선임의 건 (1인)          (후보자: 박영석) 라. 제4호 의안: 사외이사인 감사위원회     위원 선임의 건 (1인)     (후보자: 박영석) 마. 제5호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제2호 의안, 정관 일부변경은「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률(“전자증권법”)」   시행 예정에 따라 주식 및 사채의 전자 발행을 위해 정관에 그 근거를 규정하였습니다. - 제3호 의안, 사외이사 후보자(박영석)가 사외이사로 겸직하고 있는   메리츠종합금융증권주식회사 임기종료일은 2019년 3월 15일입니다. - 제5호 의안, 이사보수 한도액은 전년과 동일한 25억원입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이완재	1959-09	3	재선임	- 고려대학교 경영학 (학사) - (現) SKC(주) 사장 - (舊) SK(주) 사업지원1실장 - (舊) SK E&S(주) 전력사업부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박영석	1960-10	3	신규선임	- (現)서강대 경영학 교수 - 미국 펜실베니아대   와튼스쿨 경영학   (석사/박사) - (現)자본시장연구원원장	- 메리츠종합금융   증권주식회사   사외이사*  *2019년 3월 15일   임기종료 - 롯데정보통신   사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박영석	1960-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- (現)서강대 경영학 교수 - 미국 펜실베니아대 와튼스쿨   경영학(석사/박사) - (現)자본시장연구원 원장