Skarbiec Holding S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Nov 25, 2022

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika

I. Dane akcjonariusza:

(imię i nazwisko/nazwa akcjonariusza)

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

(adres)

(PESEL/REGON/KRS)

II. Dane pełnomocnika:

(imię i nazwisko/nazwa)

(adres)

(PESEL/REGON/KRS)

Oświadczam, iż oddaję swój głos przez pełnomocnika, zgodnie z poniższą instrukcją głosowania nad uchwałami objętymi porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. zwołanego na dzień 13 grudnia 2022 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 13 grudnia 2022 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru …………………. na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------------------------------------

§ 2

"za"	"przeciw"	"wstrzymuję się"	"wg uznania pełnomocnika"
	"zgłoszenie sprzeciwu"
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: __	Liczba akcji: ___

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 13 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 13 grudnia 2022 roku: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------------------------------------------
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------------
• 1. Sporządzenie listy obecności.----------------------------------------------------------------------
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.-------------------------------------------------
• 1. Przyjęcie porządku obrad.---------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą, za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku, obejmującego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1 lipca 2021 do 30 czerwca 2022.------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku.--------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku.--------------
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku. --------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kooptacji Pana Bogusława Kociuby do składu Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Przedstawienie Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w Spółce.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian "Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w Spółce Skarbiec Holding S.A.".
• 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za okres 01.07.2021 – 30.06.2022. ------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia opinii Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za okres 01.07.2021 – 30.06.2022. ---------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
• 1. Zakończenie obrad.-----------------------------------------------------------------------------------

§ 2

"za"	"przeciw"	"wstrzymuję się"	"wg uznania pełnomocnika"
	"zgłoszenie sprzeciwu"
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: __	Liczba akcji: ___

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 13 grudnia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt.1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku, obejmującego: ---------------------------------------------------

• sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1.07.2021 do dnia 30.06.2022 wykazujące całkowite dochody netto za rok obrotowy w wysokości 45 129 (słownie: czterdzieści pięć sto dwadzieścia dziewięć) tysięcy złotych oraz zysk netto roku obrotowego w wysokości 45 129 (słownie: czterdzieści pięć sto dwadzieścia dziewięć) tysięcy złotych,
• -sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30.06.2022, wykazujące po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę 156 966 (słownie: sto pięćdziesiąt sześć dziewięćset sześćdziesiąt sześć) tysięcy złotych, ----------------------------
• sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.07.2021 do dnia 30.06.2022 wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 45 129 (słownie: czterdzieści pięć sto dwadzieścia dziewięć) tysięcy złotych, ---------------------------------------------------------

• sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.07.2021 do dnia 30.06.2022 wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 2 315 (słownie: dwa trzysta piętnaście) tysiące złotych, -----------------------------------------------------

• zasady (politykę) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające, ---------------------------

niniejszym zatwierdza powyższe sprawozdanie.-------------------------------------------------------

§ 2

"za"	"przeciw"	"wstrzymuję się"	"wg uznania pełnomocnika"
	"zgłoszenie sprzeciwu"
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: __	Liczba akcji: ___

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 13 grudnia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą, za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie § 17 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której spółka jest jednostką dominującą za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku, sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, przyjętymi do stosowania w Unii Europejskiej, obejmującego:

• sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1.07.2021 do dnia 30.06.2022 wykazujące całkowite dochody netto za rok obrotowy w wysokości 9 477 (słownie: dziewięć czterysta siedemdziesiąt siedem) tysięcy złotych oraz zysk netto roku obrotowego w wysokości 9 477 (słownie: dziewięć czterysta siedemdziesiąt siedem) tysięcy złotych,-----------------------

• sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30.06.2022, wykazujące po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę 228 002 (słownie: dwieście dwadzieścia osiem dwa) tysiące złotych, ----------------------------------------------------------------

• sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.07.2021 do dnia 30.06.2022 wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 9 477 (słownie: dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem) tysięcy złotych, ----------------------------------------------------- - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.07.2021 do dnia 30.06.2022 wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 53 401 (słownie: pięćdziesiąt trzy czterysta jeden) tysięcy złotych, -----------------------------------------------------

• zasady (politykę) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające, ---------------------------- niniejszym zatwierdza opisane wyżej sprawozdanie. --------------------------------------------------

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------

"za"	"przeciw"	"wstrzymuję się"	"wg uznania pełnomocnika"
	"zgłoszenie sprzeciwu"
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: __	Liczba akcji: ___

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 13 grudnia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą, za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku, obejmującego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej, w której Skarbiec Holding S.A. jest jednostką dominującą za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku, obejmującego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku, zatwierdza powyższe sprawozdanie. ------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

"za"	"przeciw"	"wstrzymuję się"	"wg uznania pełnomocnika"
	"zgłoszenie sprzeciwu"
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: __	Liczba akcji: ___

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 13 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku wraz z oceną skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą za rok obrotowy trwający od 1 lipca 2021 do 30 czerwca 2022, sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku od 1 lipca 2021 do 30 czerwca 2022 oraz zwięzłą oceną sytuacji Spółki i sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz wynikających z przepisów dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą, za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2021 do 30 czerwca 2022, sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku oraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki i sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz wynikających z przepisów dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. ----------------------------------------------------------------------------------

§ 2

"za"	"przeciw"	"wstrzymuję się"	"wg uznania pełnomocnika"
	"zgłoszenie sprzeciwu"

Liczba akcji: _____	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: __	Liczba akcji: ___

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 13 grudnia 2022 roku w sprawie podziału zysku netto za roku obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt 2) Statutu Spółki, niniejszym postanawia przeznaczyć zysk netto osiągnięty w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku w wysokości: 45 128 563,32 złotych (słownie: czterdzieści pięć milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy złote 32/100) na kapitał zapasowy Spółki. ---------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------

"za"	"przeciw"	"wstrzymuję się"	"wg uznania pełnomocnika"
	"zgłoszenie sprzeciwu"
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: __	Liczba akcji: ___

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 13 grudnia 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki P. Stanisławowi Kluzie

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt 6) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Stanisławowi Kluzie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.07.2021 do 30.06.2022. -------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

"za"	"przeciw"	"wstrzymuję się"	"wg uznania pełnomocnika"
	"zgłoszenie sprzeciwu"
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: __	Liczba akcji: ___

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 13 grudnia 2022 roku w sprawie udzieleniu absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki P. Bogusławowi Rajcy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt. 6) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Bogusławowi Rajcy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1.07.2021 do 30.06.2022.

§ 2

"za"	"przeciw"	"wstrzymuję się"	"wg uznania pełnomocnika"
	"zgłoszenie sprzeciwu"
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: __	Liczba akcji: ___

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 13 grudnia 2022 roku w sprawie udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Raimondo Eggink

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt. 6) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Raimondo Eggink absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.07.2021 do 30.06.2022.

§ 2

"za"	"przeciw"	"wstrzymuję się"	"wg uznania pełnomocnika"
	"zgłoszenie sprzeciwu"
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: __	Liczba akcji: ___

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 13 grudnia 2022 roku w sprawie udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Alicji Kornowicz

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt 6 ) Statutu Spółki, niniejszym udziela Pani Alicji Kornowicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1.07.2021 do 30.06.2022. ------------------------

§ 2

"za"	"przeciw"	"wstrzymuję się"	"wg uznania pełnomocnika"
	"zgłoszenie sprzeciwu"
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: __	Liczba akcji: ___

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 13 grudnia 2022 roku w sprawie udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Skwarkowi

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt 6) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Pawłowi Skwarkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1.07.2021 do 30.06.2022. --------

§ 2

"za"	"przeciw"	"wstrzymuję się"	"wg uznania pełnomocnika"
	"zgłoszenie sprzeciwu"
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: __	Liczba akcji: ___

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 13 grudnia 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Rafałowi Roszkowskiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt 6) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Rafałowi Roszkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1.07.2021 do 30.06.2022. --------

§ 2

"za"	"przeciw"	"wstrzymuję się"	"wg uznania pełnomocnika"
	"zgłoszenie sprzeciwu"
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: __	Liczba akcji: ___

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 13 grudnia 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Nicholasowi Hamish Richardson

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt 6) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Nicholasowi Hamish Richardson absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1.07.2021 do 30.06.2022.

§ 2

"za"	"przeciw"	"wstrzymuję się"	"wg uznania pełnomocnika"
	"zgłoszenie sprzeciwu"
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: __	Liczba akcji: ___

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 13 grudnia 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Bogusławowi Kociubie

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt 6) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Bogusławowi Kociubie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1.07.2021 do 30.06.2022.

§ 2

"za"	"przeciw"	"wstrzymuję się"	"wg uznania pełnomocnika"
	"zgłoszenie sprzeciwu"
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: __	Liczba akcji: ___

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 13 grudnia 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Jackowi Fijałkowskiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt 6) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Jackowi Fijałkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 01.07.2021 do 30.06.2022. ------------------

§ 2

"za"	"przeciw"	"wstrzymuję się"	"wg uznania pełnomocnika"
	"zgłoszenie sprzeciwu"
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: __	Liczba akcji: ___

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 13 grudnia 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Szulec

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt 6) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Piotrowi Szulec absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.07.2021 do 30.06.2022. -----------------------------------

§ 2

"za"	"przeciw"	"wstrzymuję się"	"wg uznania pełnomocnika"
	"zgłoszenie sprzeciwu"
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: __	Liczba akcji: ___

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 13 grudnia 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Markowi Wędrychowskiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt 6) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Markowi Wędrychowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 01.07.2021 do 30.06.2022. ------------------

§ 2

"za"	"przeciw"	"wstrzymuję się"	"wg uznania pełnomocnika"
	"zgłoszenie sprzeciwu"
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: __	Liczba akcji: ___

Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 13 grudnia 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Pani Annie Milewskiej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt 6) Statutu Spółki, niniejszym udziela Pani Annie Milewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.07.2021 do 30.06.2022. -----------------------------------

§ 2

"za"	"przeciw"	"wstrzymuję się"	"wg uznania pełnomocnika"
	"zgłoszenie sprzeciwu"
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: __	Liczba akcji: ___

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 13 grudnia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia kooptacji Pana Bogusława Kociuby do składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. działając na podstawie § 17 pkt 4) oraz § 20 ust. 3 Statutu Spółki, niniejszym zatwierdza Uchwałę Rady Nadzorczej Spółki z dnia 30.03.2022, która weszła w życie w dniu 30.03.2022 w sprawie kooptacji Pana Bogusława Kociuby do składu Rady Nadzorczej, o treści stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

"za"	"przeciw"	"wstrzymuję się"	"wg uznania pełnomocnika"
	"zgłoszenie sprzeciwu"
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: __	Liczba akcji: ___

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 13 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia zmian "Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w Spółce Skarbiec Holding S.A."

§ 1

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skarbiec Holding S.A., przyjmuje "Politykę wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w Spółce Skarbiec Holding S.A.", w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do Uchwały oraz upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki Wynagrodzeń w zakresie o jakim mowa w art. 90d ust. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

§ 2

"za"	"przeciw"	"wstrzymuję się"	"wg uznania pełnomocnika"
	"zgłoszenie sprzeciwu"
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: __	Liczba akcji: ___

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 13 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia opinii Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za okres 01.07.2021 – 30.06.2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z treścią sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej sporządzonego przez Radę Nadzorczą za okres 01.07.2021 – 30.06.2022, pozytywnie opiniuje ww. sprawozdanie, które stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. --------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------

"za"	"przeciw"	"wstrzymuję się"	"wg uznania pełnomocnika"
	"zgłoszenie sprzeciwu"
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: __	Liczba akcji: ___

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 13 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt. 11) Statutu Spółki, niniejszym dokonuje zmiany statutu Spółki w ten sposób, iż ------------------------------------------------------------------ - w § 23 ust. 2 do pkt 1) o treści: ------------------------------------------------------------------------

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu i Regulaminu Organizacyjnego Spółki oraz zmian i uzupełnień tych regulaminów

dopisuje się

1) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, Regulaminu Organizacyjnego oraz Regulaminu Wynagrodzeń Pracowników Spółki oraz zmian i uzupełnień tych regulaminów,

na skutek czego § 23 ust. 2 w miejsce dotychczasowego: -----------------------------------------

"§ 23

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

• 1) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu i Regulaminu Organizacyjnego Spółki oraz zmian i uzupełnień tych regulaminów,
• 2) zatwierdzanie rocznego planu działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki, rocznego budżetu Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki oraz planów strategicznych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki, a także wszelkich zmian i uzupełnień w tych dokumentach,
• 3) ustalanie liczby członków Zarządu danej kadencji i wprowadzanie zmian w tym zakresie w toku kadencji Zarządu,
• 4) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3 (trzy) miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą wykonywać swoich czynności,
• 5) ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, a także warunków umów, na podstawie których członkowie Zarządu sprawują swoje funkcje,
• 6) wybór oraz zmiana firmy audytorskiej, która będzie przeprowadzała badanie sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej Spółki, jak również zatwierdzanie warunków umowy z taką firmą audytorską oraz wyrażanie zgody na dokonanie zmiany lub rozwiązanie takiej umowy,

• 7) ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
• 8) wyrażanie zgody na wprowadzenie w Spółce programów motywacyjnych, w szczególności na przyznanie przez Spółkę prawa do objęcia lub nabycia akcji w ramach opcji menedżerskich oraz zatwierdzanie regulaminów dotyczących takich programów i opcji,
• 9) wyrażanie zgody na daną emisję obligacji w ramach uruchomionego za zgodą Walnego Zgromadzenia programu emisji obligacji, co nie dotyczy obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
• 10) wyrażanie zgody na wykonywanie przez Spółkę prawa głosu poprzez głosowanie "za" przy podejmowaniu uchwał wspólników, uchwał zgromadzenia wspólników lub uchwał walnego zgromadzenia innych spółek handlowych, w których Spółka uczestniczy w charakterze wspólnika lub akcjonariusza, w następujących sprawach: (a) udzielanie członkom organów spółki, którzy w danym roku obrotowym pełnili lub pełnią w momencie podejmowania uchwały jakiekolwiek funkcje w organach Spółki, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, (b) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej, (c) ustalanie i zmiana zasad wynagradzania lub wysokości wynagrodzenia członków organów spółki,
• 11) rozpatrywanie innych spraw należących do właściwości Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami prawa lub postanowieniami Statutu, bądź spraw wniesionych przez Zarząd, w tym opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia".

otrzymuje następujące brzmienie:----------------------------------------------------------------------

"§ 23

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

• 1) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu i Regulaminu Organizacyjnego oraz Regulaminu Wynagrodzeń Pracowników Spółki oraz zmian i uzupełnień tych regulaminów,
• 2) zatwierdzanie rocznego planu działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki, rocznego budżetu Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki oraz planów strategicznych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki, a także wszelkich zmian i uzupełnień w tych dokumentach,
• 3) ustalanie liczby członków Zarządu danej kadencji i wprowadzanie zmian w tym zakresie w toku kadencji Zarządu,
• 4) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3 (trzy) miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą wykonywać swoich czynności,
• 5) ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, a także warunków umów, na podstawie których członkowie Zarządu sprawują swoje funkcje,
• 6) wybór oraz zmiana firmy audytorskiej, która będzie przeprowadzała badanie sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki, jak również zatwierdzanie warunków umowy z taką firmą audytorską oraz wyrażanie zgody na dokonanie zmiany lub rozwiązanie takiej umowy,
• 7) ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
• 8) wyrażanie zgody na wprowadzenie w Spółce programów motywacyjnych, w szczególności na przyznanie przez Spółkę prawa do objęcia lub nabycia akcji w ramach opcji menedżerskich oraz zatwierdzanie regulaminów dotyczących takich programów i opcji,
• 9) wyrażanie zgody na daną emisję obligacji w ramach uruchomionego za zgodą Walnego Zgromadzenia programu emisji obligacji, co nie dotyczy obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
• 10) wyrażanie zgody na wykonywanie przez Spółkę prawa głosu poprzez głosowanie "za" przy podejmowaniu uchwał wspólników, uchwał zgromadzenia wspólników lub uchwał walnego zgromadzenia innych spółek handlowych, w których Spółka uczestniczy w charakterze wspólnika lub akcjonariusza, w następujących sprawach: (a) udzielanie członkom organów spółki, którzy w danym roku obrotowym pełnili lub pełnią w momencie podejmowania uchwały jakiekolwiek funkcje w organach Spółki, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, (b) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej, (c) ustalanie i zmiana zasad wynagradzania lub wysokości wynagrodzenia członków organów spółki,
• 11) rozpatrywanie innych spraw należących do właściwości Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami prawa lub postanowieniami Statutu, bądź spraw wniesionych przez Zarząd,

w tym opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem dokonania wpisu zmian Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców.

"za"	"przeciw"	"wstrzymuję się"	"wg uznania pełnomocnika"
	"zgłoszenie sprzeciwu"
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: __	Liczba akcji: ___