Skarbiec Holding S.A. — AGM Information 2021

Dec 10, 2021

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 grudnia 2021 roku: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------------------------------------------
Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------
Sporządzenie listy obecności. ----------------------
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego
zdolności do podejmowania wiążących uchwał.-------------------------------------------------
Przyjęcie porządku obrad.---------------------------------------------------------------------------
Informacja Zarządu Skarbiec Holding S.A. dot. stosowania przez Spółkę Dobrych
Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021. ----------------------------------------------------
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW
2021.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką
dominującą, za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021
roku. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku, obejmującego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1 lipca 2020 do 30 czerwca 2021.------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku.--------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku.--------------
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku. --------------------------
• 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za okres 01.07.2019 – 30.06.2021. ------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie opinii Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za okres 01.07.2019 – 30.06.2021. ---------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej następnej wspólnej kadencji.------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Wybór Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 3 KSH, a także w przypadku gdyby, któraś z utworzonych grup chciała skorzystać z uprawnienia wynikającego z art. 390 § 2 KSH delegowanie wybranego Członka lub Członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w trybie art. 390 § 2 KSH, w tym podjęcie uchwały lub uchwał w sprawie wyboru Członka lub Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 3 KSH, a także w sprawie delegowania wybranego Członka lub Członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w trybie art. 390 § 2 KSH.----------------------------
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie powołania pozostałych Członków Rady Nadzorczej Spółki w trybie art. 385 § 6 KSH. ----------------------------------------------------------------------------
• 1. Zakończenie obrad.-----------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------

Uchwała nr ……

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2021 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami

§ 1

Na podstawie art. 385 § 3 i 5 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusze reprezentujący łącznie ………………. akcji na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Skarbiec Holding S.A. tworzący grupę nr ___ ("dalej jako Akcjonariusze") powołują na członka Rady Nadzorczej Spółki ……………….. ------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------

Uchwała nr ……

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2021 roku

w sprawie delegowania członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych

§ 1

Na podstawie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusze niniejszym delegują ……… do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. -----------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------

Uchwała nr ……

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2021 roku

w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. działając na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A. ……………….

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------