Skarbiec Holding S.A. — AGM Information 2018

May 16, 2018

W nawiązaniu do raportu ESPI nr 15/2018 w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 8 czerwca 2018 roku ("ZWZ"), Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Spółka") informuje, że stosownie do informacji zawartej w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ oraz na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w dniu 16 maja 2018 r. wpłynęło do Spółki od uprawnionego akcjonariusza żądanie umieszczenia w porządku obrad ZWZ punktu dotyczącego powzięcia uchwały w sprawie użycia kapitału zapasowego poprzez przeznaczenie części zgromadzonych na nim środków na wypłatę dywidendy oraz wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2017, a także ustalenia dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy, wraz z projektem uchwały w tej sprawie przedstawionym przez akcjonariusza.

W związku z powyższym Zarząd Spółki poniżej przekazuje zmieniony porządek obrad ZWZ, a jako załącznik dołącza projekty uchwał ZWZ uzupełnione o projekt uchwały zgłoszony przez ww. akcjonariusza. Zmiana porządku obrad polega na dodaniu po pkt 13 pierwotnie planowanego porządku obrad ZWZ pkt 14 zgodnego z żądaniem akcjonariusza, natomiast pkt 14 i 15 pierwotnie planowanego porządku obrad ZWZ stanowić będą odpowiednio pkt 15 i 16 zmienionego porządku obrad ZWZ. Pozostałe informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 8 czerwca 2018 roku pozostają bez zmian.

Zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 8 czerwca 2018 r. na godz. 9:00:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1.01.2017 do 31.12.2017.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy trwający od dnia 1.01.2017 do 31.12.2017.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1.01.2017 do 31.12.2017.

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1.01.2017 do 31.12.2017.

10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2017 do 31.12.2017.

11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za okres od dnia 1.01.2017 do 31.12.2017.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1.01.2017 do 31.12.2017.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1.01.2017 do 31.12.2017.

14. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie użycia kapitału zapasowego poprzez przeznaczenie części zgromadzonych na nim środków na wypłatę dywidendy oraz wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2017, a także ustalenia dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy

15. Wolne głosy i wnioski.

16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.