SK SECURITIES CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 4, 2026

SK증권/주주총회소집결의/(2026.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-24
3. 장소		서울특별시 영등포구 국제금융로8길31(여의도동,SK증권빌딩) 6층 강당
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
주주총회 보고사항 - 영업보고 및 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안:제72기(2025.1.1~2025.12.31)대차대조표(재무상태표), 손익계산서 등 (연결)재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	-
2	제2호 의안:정관 일부 변경의 건	- 제2-1호 의안:상법 개정에 따른 정관 변경의 건 - 제2-2호 의안:주식의 액면병합 및 수권주식수 변경의 건 - 제2-3호 의안:이사 정원의 변경의 건
3	제3호 의안:이사 선임의 건	- 제3-1호 의안:사외이사 이성호 - 제3-2호 의안:사외이사 차재연
4	제4호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(전성기)	-
5	제5호 의안:감사위원회 위원 선임의 건 (이성호)	-
6	제6호 의안:이사 보수한도 승인의 건	-
7	제7호 의안:자기주식 보유처분계획 승인의 건	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
차재연	1965-09	3	신규선임	현)주식회사 한샘 사외이사 전)금융위원회 평가위원 KT에스테이트 부사장	(주)한샘 사외이사
이성호	1958-11	3	신규선임	현)법무법인율플러스 변호사 전)한국금융소비자보호재단 이사장 금융위원회 상임위원	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이성호	1958-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	현)법무법인 율플러스 변호사 전)한국금융소비자보호재단 이사장 금융위원회 상임위원
전성기	1964-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	현)SK증권 사외이사 에스피씨삼립 사외이사 전)리드파워 CFO부사장 안진회계법인 부대표

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분	변경전	변경후
집중투표제 도입	배제	적용
집중투표제 배제	-	-