SK SECURITIES CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 8, 2023

SK증권/주주총회소집결의/(2023.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-31
3. 장소		서울특별시 영등포구 국제금융로8길31(여의도동,SK증권빌딩) 6층 강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 영업보고 및 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제69기 (2022.1.1∼2022.12.31) 대차대조표(재무상태표), 손익계산서 등 (연결)재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3-1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 김신) 제3-2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 박태형) 제3-3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 구자원) 제3-4호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 서종군) 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(전성기) 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사회이사 선임의 건(김대홍) 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(최남수) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김신	1963-11	1	재선임	현)SK증권 대표이사 사장 전)현대증권 대표이사 사장 미래에셋증권 대표이사 미래에셋증권 상무 굿모닝신한증권 채권영업팀장
박태형	1961-10	2	신규선임	현)SK증권 IB총괄 사장 전)SK증권 Retail사업부 대표 SK증권 채널사업부 대표
구자원	1971-02	2	신규선임	현)SK증권 비서실장 전)SK증권 Retail혁신본부장 SK증권 지점장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전성기	1964-03	3	신규선임	현)에스피씨삼립 사외이사 전)리드파워 CFO부사장 안진회계법인 부대표	(주)에스피씨삼립 사외이사
서종군	1966-09	2	신규선임	전)한국성장금융 CIO 한국산업은행 사무국장 정책금융공사 팀장 금융위원회 행정사무관	-
김대홍	1961-10	2	신규선임	전)신한투자증권 영업고문 신한투자증권 준법감시 인	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
전성기	1964-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	현)에스피씨삼립 사외이사 전)리드파워 CFO부사장 안진회계법인 부대표
김대홍	1961-10	2	신규선임	사외이사인 감사위원	전)신한투자증권 영업고문 신한투자증권 준법감시인
최남수	1961-07	1	신규선임	사외이사인 감사위원	현)서정대학교 교수 전)YTN사장 머니투데이방송 사장