SK SECURITIES CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 6, 2019

SK증권/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-29
3. 장소		서울특별시 영등포구 국제금융로8길31(여의도동)SK증권 빌딩6층 강당
4. 의안 주요내용		제1호 의안:제65기(2018.1.1~2018.12.31) 대차대조표(재무상태표), 손익계산서 등 (연결)재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 제3-1호의안:이사 선임의 건(사외이사후보 안수현) 제3-2호의안:이사 선임의 건(사외이사후보 최남수) 제4호 의안:주식매수선택권 부여의 건 제5호 의안:이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안수현	1969-01	3	신규선임	現)한국외국어대 법학전      문대학원 교수    KDB생명보험 사외이사    공정위 소비자정책위원    회 전문위원장    감사원 정책자문위원    기획재정부 국유재산정    책심의위원    대검찰청 감찰위원회      위원 前)금융위원회 공적자금관   리위원회 위원	KDB생명보험 사외이사
최남수	1961-07	2	신규선임	前) YTN 사장   머니투데이 방송 사장   YTN 경제부 부국장   삼성화재 전략지원파트  신한금융투자 연구조정실	-