SK REIT Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 4, 2026

SK리츠/주주총회소집결의/(2026.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-19
3. 장소		서울특별시 종로구 새문안로 5길 31 센터포인트광화문 빌딩 지하1층
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 주주명부 확정 기준일 : '25년 12월 31일 2. 당사는 분기결산 법인으로 당해 사업연도(제19기)기간은 '25년 4분기(10.1. ~ 12.31.)임. 3. 하기 "최근사업연도 매출액"은 직전 사업연도말(제18기,'25년 3분기) 연결재무제표 기준임. 4. 제19기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시,장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한을 법인이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임. 5. 상기 "사외이사 및 감사 참석여부"와 관련하여 회사는 부동산투자회사법 제14조의3 제2항에 따라 법인이사 1인, 감독이사 2인을 두고 있음. 또한, 동법 제14조의3 제1항 및 제14조의 7에 따라, 회사는 사외이사를 두지 않고 있으며, 감독이사 2인이 감사의 직무를 수행하고 있음.
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제19기 재무제표 승인의 건	-
2	제19기 현금배당 결의의 건	-
3	2026년 사업계획 승인의 건	-
4	감독이사 선임의 건	-
5	감독이사 보수 승인의 건	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최재영	1973-01	3	재선임	비상근	現) 김앤장 법률사무소 前) 금융감독원 회계감독1국 前) 금융감독원 자본시장조사1국 前) 안진회계법인 세무자문본부

【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】

구분	내용
1. 신규상장시 비개발형 해당여부	예
2. 부동산개발사업 투자비율 변경	아니오
3. 부동산개발사업 투자비율(%)	변경 전	변경 후
-	-
4. 최근사업연도 매출액(원)	56,695,897,419