SK Innovation Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 28, 2024

SK이노베이션/주주총회소집결의/(2024.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		서울특별시 종로구 종로 26 SK빌딩 3층 SUPEX홀
4. 의안 주요내용		□제17기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고안건 가. 영업보고 나. 감사보고 다. 최대주주 등과의 거래내역 보고 라. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결안건 가. 제1호 의안: 제17기 재무제표(연결 및 별도) 승인 나. 제2호 의안: 정관 일부 개정 다. 제3호 의안: 이사 선임 제3-1호: 사내이사 선임 (박상규 후보) 제3-2호: 사내이사 선임 (강동수 후보) 제3-3호: 기타비상무이사 선임 (장용호 후보) 제3-4호: 사외이사 선임 (이지은 후보) 라. 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임 (백복현 후보) 마. 제5호 의안: 감사위원 선임 (이지은 후보) 바. 제6호 의안: 임원퇴직금규정 개정 사. 제7호 의안: 이사 보수한도 승인 (120억원)
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	6
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박상규	1964-08	3	신규선임	- 現 SK이노베이션 총괄사장 - 兼 SUPEX추구협의회 인재육성위원장 - SK엔무브 대표이사 사장 - SK네트웍스 대표이사 사장 - SK네트웍스 호텔총괄 - SK주식회사 비서실장 - SK에너지 Retail마케팅 사업부장 - SK네트웍스 S-Movilion 본부장 - SK주식회사 투자회사관리실 임원
강동수	1969-06	3	신규선임	- 現 SK이노베이션 전략재무부문장 - SK이노베이션 Portfolio부문장 - SK에너지 S&P 추진단장 - SUPEX추구협의회 SV추진팀 임원 - SK에너지 경영기획실장 - SK트레이딩인터내셔널 Corp. Service실장 직무대행 - SK에너지 석유RM팀
장용호	1964-04	3	신규선임	- 現 SK주식회사 CEO - SK실트론 대표이사 사장 - SK머티리얼즈 대표이사 사장 - SK주식회사 PM2 부문장 - SK주식회사 사업지원담당 - SK주식회사 LNG사업추진TF장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이지은	1969-06	3	신규선임	- 한국마이크로소프트 대표 - 한국마이크로소프트 엔터프라이즈글로벌총괄 부사장 - 액센츄어 코리아 디지털그룹 대표 - 액센츄어 코리아 애널리틱스 부문/인사조직 컨설팅 대표 - 액센츄어 코리아 전자통신 부문 대표	-
백복현	1968-08	3	신규선임	- 서울대학교 경영대학 MBA 부학장 - 서울대학교 경영학과 교수 - 지속가능성기준위원회(KSSB) 위원 - 회계정보학회장 - 美플로리다주립대학교 조교수 - 美캘리포니아대학교(버클리), 하스 경영대학 경영학 박사	- 비지에프리테일 주식회사 (사외이사) - 한솔제지 주식회사 (사외이사, 사임 예정)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이지은	1969-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 한국마이크로소프트 대표 - 한국마이크로소프트 엔터프라이즈글로벌총괄 부사장 - 액센츄어 코리아 디지털그룹 대표 - 액센츄어 코리아 애널리틱스 부문/인사조직 컨설팅 대표 - 액센츄어 코리아 전자통신 부문 대표
백복현	1968-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 경영대학 MBA 부학장 - 서울대학교 경영학과 교수 - 지속가능성기준위원회(KSSB) 위원 - 회계정보학회장 - 美플로리다주립대학교 조교수 - 美캘리포니아대학교(버클리), 하스 경영대학 경영학 박사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-