SK Innovation Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 8, 2023

SK이노베이션/주주총회소집결의/(2023.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-30
3. 장소		서울특별시 종로구 종로 26 SK빌딩 3층 SUPEX홀
4. 의안 주요내용		1. 보고안건 가. 영업보고 나. 감사보고 다. 외부감사인 선임 보고 라. 최대주주 등과의 거래내역 보고 마. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결안건 가. 제1호 의안 : 제16기 재무제표(연결 및 별도) 승인 나. 제2호 의안 : 이사 선임 제2-1호: 사내이사 선임 (김준 후보) 제2-2호: 사외이사 선임 (김주연 후보) 제2-3호: 사외이사 선임 (이복희 후보) 다. 제3호 의안 : 감사위원 선임 (박진회 후보) 라. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인(120억원)
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김준	1961-07	3	재선임	現) SK이노베이션 대표이사/부회장 ('22.1~) - SK이노베이션 대표이사/사장 ('17.1) - SK에너지 대표이사/사장 ('15.7) - SK에너지 에너지전략본부장 ('15.1) - SUPEX추구협의회 사업지원팀장 ('14.3) - SK 주식회사 사업지원팀장 ('12.1) - SK 주식회사 물류/서비스실장 ('09.1) - SK 네트웍스 S-Movilion 본부장 ('07.1)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김주연	1967-06	3	신규선임	- P&G 일본/한국지역 부회장, P&G Grooming 글로벌 최고마케팅책임자 - P&G 질레트 아시아 총괄대표 부회장 - P&G 한국 대표이사 사장 - P&G 아시아태평양인도지역 마케팅전무 - P&G 글로벌 브랜드 프랜차이즈 리더 - P&G 한국 마케팅총괄 상무	-
이복희	1967-08	3	신규선임	- 롬엔드하스전자재료씨엠피코리아 대표이사 - 듀폰코리아 대표이사 겸 신성장사업부 글로벌 총괄 - 다우케미컬 디스플레이사업부 글로벌 총괄 - 다우케미컬 코리아 R&D센터장 겸 개발 엔지니어링 책임자 - 다우케미컬 원자재 엔지니어링 글로벌 책임자 - 다우케미컬 원자재 엔지니어링 관리자 - 롬앤드하스 품질관리, 제조 및 제품엔지니어링 책임자 - 클라리언트 코리아 품질관리 - 삼성종합화학 R&D	롬엔드하스전자재료씨엠피코리아 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박진회	1957-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 한국씨티은행장 - 한국씨티은행 기업금융그룹장, 수석부행장 - 한미은행 기업금융본부장 兼 부행장 - 삼성증권 운용사업담당 - 씨티은행 자금담당 본부장