SK Innovation Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 27, 2019

SK이노베이션/주주총회소집결의/(2019.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-21
3. 장소		서울특별시 종로구 종로 26 SK빌딩 3층 SUPEX홀
4. 의안 주요내용		1. 보고안건 가. 영업보고 나. 감사보고 다. 외부감사인 선임보고 라. 최대주주등과의 거래내역 보고 마. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 가. 제1호 의안: 제12기 재무제표(연결 및 별도) 승인 나. 제2호 의안: 정관 일부 개정 다. 제3-1호 의안: 사내이사 선임 (후보: 이명영) 라. 제3-2호 의안: 사외이사 선임 (후보: 김준) 마. 제3-3호 의안: 사외이사 선임 (후보: 하윤경) 바. 제4호 의안: 감사위원 선임 (후보: 김준)          사. 제5호 의안: 이사보수한도 승인 아. 제6호 의안: 분할계획서 승인
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이명영	1962-02	3	신규선임	- SK이노베이션 재무본부장 - SK하이닉스 경영지원 담당 겸) 재무담당 - SK하이닉스 재무본부장 - SK네트웍스 Global회계담당 - SK가스 재무지원실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김준	1963-09	3	재선임	- 경방 대표이사 회장 - 대한방직협회장 - 재단법인 동아시아 재단   이사 - 경방어패럴 대표이사	(주) 경방 대표이사 회장
하윤경	1964-10	3	재선임	- 홍익대 공과대학 교수 - 대한화학회부회장 - 대한여성과학기술인회이사 - 국제 화학올림피아드 단장 - 美 위스콘신대 무기화학연구원	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김준	1963-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 경방 대표이사 회장 - 대한방직협회장 - 재단법인 동아시아 재단   이사 - 경방어패럴 대표이사