SK ie technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 4, 2026

SK아이이테크놀로지/주주총회소집결의/(2026.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-24
3. 장소		서울특별시 종로구 종로 51 종로타워 33층 E01~E03 회의실
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기 주주총회서 아래 다음과 같은 보고사항이 있음 - 영업보고 - 감사보고 - 최대주주 등과의 거래내역 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	- 제1호 의안 : 제7기 재무제표(연결 및 별도) 승인	-
2	- 제2호 의안 : 정관 일부 개정	- 제2-1호: 집중투표 배제에 관한 정관의 개정 - 제2-2호: 그 외의 정관 개정
3	- 제3호 의안 : 이사 선임	- 제3-1호: 사외이사 정권현 선임 - 제3-2호: 기타비상무이사 서건기 선임
4	- 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임	- 제4-1호: 감사위원이 되는 사외이사 장동기 선임 - 제4-2호: 감사위원이 되는 사외이사 조영희 선임
5	- 제5호 의안 : 감사위원회 위원 안진호 선임	-
6	- 제6호 의안 : 이사보수한도 승인	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서건기	1972-07	3	신규선임	- '24년~ : (현) SK이노베이션 재무본부장 - '23~'24년 : SK E&S Renewables(재생에너지사업부문) 부문장 - '22년 : SK E&S PassKey 임원 - '16~'21년 : SK E&S 재무본부장 - '15년 : SK E&S Portfolio Mgmt. TF 팀장 - '10~'14년 : SK E&S 재무기획팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정권현	1963-10	3	신규선임	- 24년~ : (현) 법무법인(유한) 대륙아주 고문 - '23년 : 한국언론진흥재단 정부광고 본부장 - '18~'21년 : ㈜조선일보사 논설위원실 논설위원 - '15~'17년 : ㈜조선일보 편집국 부국장 - '13~'15년 : ㈜조선일보 특별취재부 부장 - '03~'08년 : ㈜조선일보 국제부 도쿄특파원	-
장동기	1963-12	3	신규선임	- '24년~ : (현) ㈜하림지주 사외이사 - '20~'23년 : ㈜신한금융지주회사 부사장 - '18~'19년 : ㈜신한금융지주회사 부사장보, CFO - '17년 : ㈜신한금융지주회사 재무팀 본부장 - '10~'14년 : ㈜신한금융지주회사 재무팀 팀장	- '24년~ : (현) ㈜하림지주 사외이사, 감사위원
조영희	1969-08	3	신규선임	- '19년~ : (현) 법무법인 엘에이비파트너스 파트너변호사 - '25년~ : (현) 세계한인법률가회 한국이사회 회장 - '22년~ : (현) HD한국조선해양㈜ 사외이사 - '15~'16년 : 법무부 국제법무자문위원회 위원 - '14~'17년 : 한국여신전문금융업협회 규제심의위원회 위원 - '13~'14년 : 금융위원회 금융발전심의위원회 금융서비스분과 위원	- '22년~ : (현) HD한국조선해양㈜ 사외이사, 감사위원

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
장동기	1963-12	3	재선임	사외이사인 감사위원	- '24년~ : (현) ㈜하림지주 사외이사 - '20~'23년 : ㈜신한금융지주회사 부사장 - '18~'19년 : ㈜신한금융지주회사 부사장보, CFO - '17년 : ㈜신한금융지주회사 재무팀 본부장 - '10~'14년 : ㈜신한금융지주회사 재무팀 팀장
조영희	1969-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- '19년~ : (현) 법무법인 엘에이비파트너스 파트너변호사 - '25년~ : (현) 세계한인법률가회 한국이사회 회장 - '22년~ : (현) HD한국조선해양㈜ 사외이사 - '15~'16년 : 법무부 국제법무자문위원회 위원 - '14~'17년 : 한국여신전문금융업협회 규제심의위원회 위원 - '13~'14년 : 금융위원회 금융발전심의위원회 금융서비스분과 위원
안진호	1963-09	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- '95년~ : (현) 한양대학교 공과대학 신소재공학부 교수 - '24년~ : (현) 큐알티㈜ 사외이사 - '23년~ : (현) 한양대학교 연구부총장 - '22년~ : (현) 나노기술연구 협의회 회장 - '12년~'14년 : 한국연구재단 국책사업본부 나노융합단 단장

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분	변경전	변경후
집중투표제 도입	배제	적용
집중투표제 배제	-	-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-