SK hynix Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 28, 2019

SK하이닉스/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-22
3. 장소		경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091 에스케이하이닉스(주) 본사 내 영빈관 대연회장
4. 의안 주요내용		[제71기 정기주주총회 회의 목적 사항] 가. 보고 사항 - 감사위원회의 감사보고 - 제71기 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안: 제71기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 변경의 건 - 제3호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보: 오종훈) - 제4호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보: 하영구) - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제7호 의안: 주식매수선택권 부여분 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오종훈	1964-08	3	신규선임	- 현) SK하이닉스 GSM 담당 부사장 - SK하이닉스 DRAM 개발사업 담당 - SK하이닉스 DRAM 제품본부장 - SK하이닉스 DRAM 상품기획실장 - SK하이닉스 미주법인 DRAM Tech Marketing 총괄 - 현대전자

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
하영구	1953-11	3	신규선임	- 현) 김ㆍ장 법률사무소 고문 - 금융개혁협의회 위원 - 전국은행연합회장 - 한국씨티은행장 - 한미은행장	-