SK GAS LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 5, 2019

SK가스/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-27
3. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 332 Eco Hub 2층 교육장
4. 의안 주요내용		□ 제34기 정기주주총회 회의의 목적사항 [보고사항]  - 영업보고  - 감사보고  - 최대주주등과의 거래내역 보고  - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [의결사항]  - 제1호 의안 : 제34기 재무제표(이익잉여금처분계산서    포함) 및 연결재무제표 승인의 건   ·현금배당 : 보통주 1주당 3,000원   ·주식배당 : 보통주 1주당 0.01주 - 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 - 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(2명)      ·제3-1호 : 사내이사 윤병석 선임의 건     ·제3-2호 : 사내이사 이해원 선임의 건 - 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건(1명, 후보 : 김연근) - 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건(1명, 후보 : 김연근)    - 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건   - 제8호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2018-12-04 주식배당결정 2019-02-08 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤병석	1966-02	3	신규선임	2006 (전)보스턴컨설팅그룹 서울사무소 파트너 2012 (전)SK가스 경영지원부문장 2014 (전)SK가스 경영지원부문장 兼 가스사업부문장 2016 (전)SK가스 가스사업부문장 2017 (전)SK가스 Solution&Trading부문장 2018 (전)SK가스 Solution&Trading부문장 兼 발전사업부문장 2018 (현)SK가스 총괄사장 兼 Eco Energy본부장 (2018. 12~)
이해원	1967-02	3	신규선임	2011 (전)SK네트웍스 PM컴퍼니 사업전략담당 2012 (전)SK건설 경영지원담당 2014 (전)SK가스 재무관리실장   2017 (전)SK가스 경영지원부문장 兼 재무관리실장 2018 (현)SK가스 경영지원본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김연근	1960-06	3	신규선임	2013 (전)부산지방국세청 청장 2014 (전)서울지방국세청 청장(~2015) (현) 김·장법률사무소 고문/공인회계사	해당사항 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김연근	1960-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2013 (전)부산지방국세청 청장 2014 (전)서울지방국세청 청장(~2015) (현) 김·장법률사무소 고문/공인회계사