SK eternix Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 9, 2026

SK이터닉스/주주총회소집결의/(2026.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-24
3. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 289번길 20, 스타트업캠퍼스 2층 다목적홀
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 보고사항: 감사보고(주총의안 및 서류조사 보고 포함), 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 주주총회 안건 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고하시기 바랍니다.
※ 관련공시	2025-12-04 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제2기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	이사 보수 한도 승인의 건	-
3	감사 보수 한도 승인의 건	-
4	정관 일부 개정의 건	-