SK Discovery Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 4, 2026

SK디스커버리/주주총회소집결의/(2026.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 332(삼평동) ECO Hub 2층 SUPEX Hall
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제57기 정기주주총회 보고사항은 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고입니다. - 제57기 정기주주총회를 통해 사내이사 1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명을 선임하고자 합니다.
※ 관련공시	2026-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제57기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	1주당 배당 예정액: - 보통주 1,500원 - 우선주 1,550원
2	정관 일부 변경의 건	-
3	사내이사 선임의 건	후보 : 남기중
4	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	후보 : 김진일
5	이사 보수한도 승인의 건	-
6	자본준비금 감소의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
남기중	1973-01	3	재선임	'14~'17 : SK에코플랜트㈜(舊 SK건설㈜) 금융팀장 '17~'22 : SK디스커버리㈜ 경영지원실장 '23~현재 : SK디스커버리㈜ 재무실장 '24~현재 : SK이터닉스㈜ 기타비상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김진일	1967-02	3	재선임	'07~'11 : 美 연방준비제도 이사회 선임경제학자 '21~'22 : 대통령직속 국민경제자문회의 거시경제분과장 '10~현재 : 고려대학교 경제학과 교수 '23~현재 : 예금보험공사 차등평가위원회 위원	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김진일	1967-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	'07~'11 : 美 연방준비제도 이사회 선임경제학자 '21~'22 : 대통령직속 국민경제자문회의 거시경제분과장 '10~현재 : 고려대학교 경제학과 교수 '23~현재 : 예금보험공사 차등평가위원회 위원