SK Discovery Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 12, 2019

SK디스커버리/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-28
3. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 310(삼평동) ECO Lab(SK케미칼B/D) 지하2층 G.rium Hall
4. 의안 주요내용		□ 보고사항  1. 영업보고  2. 감사보고  3. 내부회계관리제도 운영 실태 보고 □ 부의안건  제1호의안: 제50기(2018.01.01~2018.12.31)             재무제표 및 연결재무제표 승인의 건    제2호의안: 정관 변경의 건  제3호의안: 이사 선임의 건             (사외이사 1명, 후보:박상규)  제4호의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건             (감사위원 1명, 후보:박상규)  제5호의안: 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박상규	1961-11	3	재선임	- (전)중앙대 행정부총장 - (전)중앙대 100주년기념사업단 단장 - (현)중앙대 응용통계학과 교수 - (현)교육부 구조개혁위원 - (현)한국품질경영학회 부회장	GO Element(사외감사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박상규	1961-11	3	재선임	사외이사인 감사위원	- (전)중앙대 행정부총장 - (전)중앙대 100주년기념사업단 단장 - (현)중앙대 응용통계학과 교수 - (현)교육부 구조개혁위원 - (현)한국품질경영학회 부회장