SK D&D Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 11, 2019

SK디앤디/주주총회소집결의/(2019.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-26
3. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 344 스마일게이트캠퍼스 지하1층 소강당
4. 의안 주요내용		● 제15기 정기주주총회 회의의 목적사항 [보고사항] 영업보고, 감사보고   [의결사항]     제1호 의안: 제15기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일)             재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및             연결재무제표 승인의 건             ※ 현금배당 예정 내용:보통주 1주당 600원 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 김재천 재선임의 건) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 정관 일부 개정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2019-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김재천	1965-03	3	신규선임	(前) 서강대학교 국제지역연구소장 (現) 서강대학교 국제대학원 교수, 외교부 정책자문위원	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	47. 숙박업(관광숙박업, 호텔업, 휴양콘도운영업, 기타 일반 및 생활시설 운영업 등)		호텔개발 사업진행 시 관광진흥법상 인허가를 원활히 하고자 해당업 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
47. 위 각호의 목적을 수행함에 있어 직접·간접으로 필요한 부대사업 일체	48. 위 각호의 목적을 수행함에 있어 직접·간접으로 필요한 부대사업 일체	-