SK D&D Co.,Ltd. - AGM Information 2021

SK디앤디/주주총회소집결의/(2021.09.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2021-11-12
3. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 310, Eco-Lab 지하2층 그리움홀
4. 의안 주요내용		● 임시주주총회 회의의 목적사항 [의결사항] 제1호 의안: 사외이사 선임의 건 (1인 선임, 후보자 미확정) 제2호 의안: 분할계획서 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-09-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 사외이사 선임 관련 의안 세부내역은 확정되는 즉시 정정공시토록 하겠음 - 분할계획서 관련 세부내역은 2021년 9월 27일 공시된 주요사항보고서(회사분할결정)를 참고하시기 바람 - 임시주주총회 권리주주 확정을 위한 주주명부 확정기준일: 2021년 10월 12일 - 소집통지, 코로나19 등 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함
※ 관련공시	2021-09-27 회사분할 결정

AI assistant