SK Chemicals Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 10, 2020

SK케미칼/주주총회소집결의/(2020.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-25
3. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 310(삼평동) SK케미칼 B/D 지하2층 G.rium Hall
4. 의안 주요내용		1. 보고 사항: 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건: · 제1호 의안 : 제3기 (2019.1.1.~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 · 제2호 의안 : 이사 선임의 건  - 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보: 김 철)  - 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보: 문성환)  - 제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보: 조홍희) · 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 문성환) - 제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 조홍희) · 제4호 의안 : 정관 변경의 건 · 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 · 제6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김 철	1961-05	3	재선임	-'13~'14 SK 케미칼 수지사업본부장 -'14~ SK 케미칼 사장 - 현) SK 케미칼 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
문성환	1954-01	3	신규선임	-'04~ 삼양사 부사장, 경영기획실 실장 -'06~'10 전북은행 사외이사 -'06~'11 휴비스 대표이사 사장 -'11~'19 삼양사 대표이사 사장 - 현) 삼양사 비상근 고문	없음
조홍희	1959-07	3	신규선임	-'80 제24회 행정고시 -'02~'04 서울지방국세청 조사4과장 -'09 국세청 법인납세국 국장 -'10 서울지방국세청 청장 -'13~'20 ㈜대교, ㈜셀트리온 사외이사 - 현) 법무법인 태평양 고문	셀트리온 (사외이사 및 감사위원)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
문성환	1954-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-'04~ 삼양사 부사장, 경영기획실 실장 -'06~'10 전북은행 사외이사 -'06~'11 휴비스 대표이사 사장 -'11~'19 삼양사 대표이사 사장 - 현) 삼양사 비상근 고문
조홍희	1959-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-'80 제24회 행정고시 -'02~'04 서울지방국세청 조사4과장 -'09 국세청 법인납세국 국장 -'10 서울지방국세청 청장 -'13~'20 ㈜대교, ㈜셀트리온 사외이사 - 현) 법무법인 태평양 고문