SJM CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Feb 22, 2022

에스제이엠/주주총회소집결의/(2022.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-29
3. 장소		(주)에스제이엠 기술연구동 3층 회의실 [경기도 안산시 단원구 산단로 67번길 75(목내동): 반월공단 6블럭 22호]
4. 의안 주요내용		가. 보고사항     1. 감사보고     2. 영업보고     3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건     제1호 의안: 제12기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건     제2호 의안: 정관 변경의 건     제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)     제4호 의안: 감사 선임의 건     제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건     제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김휘중	1968-02	2	재선임	- George Washington대 경영학 석사 - 현 (주)에스제이엠  대표이사
김용호	1937-09	2	재선임	- 한양대 기계공학과 졸업 - 현 (주)에스제이엠 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김형두	1968-03	2	신규선임	1989년 ㈜화승 회계부서 입사 2016년 ㈜화승 대표이사 퇴임	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정용근	1940-03	2	재선임	상근	- 공인회계사 - 경영학박사 - 전 동국대 회계학부 명예교수 - 현 (주)에스제이엠 감사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	12-31