SJ-CHEM Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 11, 2020

에스제이켐/주주총회소집 결의/(2020.03.11)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	09:00
2. 장소		충청남도 공주시 탄천면 탄천산업단지길 40 업무동 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고 나. 부의안건   제1호의안 : 제17기(2019.1.1. - 2019.12.31) 대차대조표 및 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건   제2호의안 : 정관 변경의 건               (사업목적 추가, 관계법령 개정반영)   제3호의안 : 감사 선임의 건(재선임)     제4호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 (7억원)   제5호의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 (1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2019-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
한종선	1981-06	3	재선임	비상근	前 서린회계법인 現 세무회계사무소 탑 現 에스제이켐 감사(2017.03~현재)

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	- 부동산 임대업 - 위 각호에 부대되는 일체의 사업		신규사업 진출 및 사업확대
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
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3. 사업목적 삭제	-		-