SIWARD — Board/Management Information 2014

Mar 14, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2484 希華　公司提供

序號	2	發言日期	103/03/14	發言時間	13:37:16
發言人	游淑貞	發言人職稱	副理	發言人電話	04-25347909-1238
主旨	公告本公司103年3月14日董事會重要決議事項
符合條款	第	49	款	事實發生日	103/03/14
說明	1.事實發生日:103/03/14 2.公司名稱:希華晶體科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:本公司今日(103/03/14)召開董事會之重要決議如下:: 一、審查承認本公司102年度營業報告書及財務報表: 1. 102年度營業收入淨額為2,123,672千元;營業利益268,389千元;本期稅後淨利 138,414千元 ;每股淨利0.88元。 2. 102年度合併營業收入2,484,183千元;合併營業利益108,608千元 ;合併總利益138,308千元。 二、擬定本公司102年度盈餘分配案。 三、修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 四、修正本公司「公司章程」部份條文案。 五、改選董事及監察人案。 六、擬提請股東會同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。 七、本公司訂於103年6月6日(星期五)上午9時，於本公司餐廳召開103年股東常會。 八、配合才會計師事務所進行內部職務輪調,本公司財務報告簽證會計師變更案。 七、本公司102年度「內部控制聲明書」之聲明。 8.因應措施:無 9.其他應敘明事項:無

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