Sitowise Group Oyj — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 12, 2025

Kutsu Sitowise Group Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu Sitowise Group Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Sitowise Group Oyj    Yhtiökokouskutsu      12.3.2025 klo 10.00

Sitowise Group Oyj:n (”Yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 2.4.2025 kello 10.00 alkaen
Säterinportin auditoriossa osoitteessa Linnoitustie 6 B, 02600 Espoo. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen kokouspaikalla
aloitetaan kello 9.30.

Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon.
Ohjeet ennakkoäänestykseen on esitetty tämän yhtiökokouskutsun osassa C sekä
Yhtiön internetsivuilla.

Osakkeenomistajat voivat esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja
kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista myös kirjallisesti ennen
kokousta. Ohjeet kirjallisten kysymysten esittämiseen on esitetty tämän
yhtiökokouskutsun osassa C sekä Yhtiön internetsivuilla.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2024 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sisältäen
   vastuullisuusraportin ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsaus.

Tilinpäätös, toimintakertomus sisältäen vastuullisuusraportin ja
tilintarkastuskertomus julkaistiin 12.3.2025 Yhtiön internetsivuilla
https://www.sitowise.com/fi/sijoittajille/hallinnointi/yhtiokokous/varsinainen
-yhtiokokous-2025.

1. Tilinpäätöksen 2024 vahvistaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous vahvistaa tilikaudelta 1.1.2024-31.12.2024
tilinpäätöksen, joka käsittää emoyhtiö Sitowise Group Oyj:n tilinpäätöksen ja
konsernitilinpäätöksen.

1. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 1.1.2024-31.12.2024 vahvistettavan taseen
perusteella ei jaeta osinkoa, ja että Sitowise Group Oyj:n tilikauden tappio
siirretään edellisten tilikausien voitto (tappio) -tilille.

1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
2. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Hallitus ehdottaa, että Yhtiön toimielinten palkitsemisraportti vuodelta 2024
hyväksytään. Toimielinten palkitsemisraportti julkaistiin 12.3.2025 Yhtiön
internetsivuilla
https://www.sitowise.com/fi/sijoittajille/hallinnointi/yhtiokokous/varsinainen
-yhtiokokous-2025.

Yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa-antava.

1. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että
hallitukselle ja sen tarkastus-, henkilöstö- ja yrityskauppavaliokunnille
maksetaan toimikaudelta, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä, seuraavat palkkiot:

· hallituksen puheenjohtajan palkkio olisi 4 750 euroa kuukaudessa,
· hallituksen muiden jäsenten palkkio olisi 2 250 euroa kuukaudessa,
· hallituksen puheenjohtajan sekä valiokuntien puheenjohtajien kokouspalkkio
olisi 1 000 euroa kokoukselta, ja
· hallituksen muiden jäsenten sekä valiokuntien jäsenten kokouspalkkio olisi
400 euroa kokoukselta.

Edellä mainitut ehdotetut palkkiot ovat vastaavat kuin päättyvältä toimikaudelta
maksetut.

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen jäsenten matka- ja
majoituskulut korvattaisiin Yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa myös, että nimitystoimikunnan
jäsenille ei makseta palkkiota mutta nimitystoimikunnan jäsenten matkakulut
korvataan kuittia vastaan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että
hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).

1. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että
toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä,
yhtiön hallituksen nykyiset jäsenet Eero Heliövaara, Mirel Leino-Haltia, Elina
Piispanen, Niklas Sörensen ja Tomi Terho valitaan uudelleen ja että uudeksi
jäseneksi valitaan Rodolfo Zeidler. Hallituksen nykyiset jäsenet Mats Åström ja
Anni Ronkainen ovat ilmoittaneet, etteivät he ole enää käytettävissä tehtävään.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta nimitystoimikunta suosittaa, että
osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä
kokonaisuutena. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdotusta
valmistellessaan huomioinut, että hallituksen kokoonpano kokonaisuutena on
yhtiön tarpeiden mukainen ja noudattaa hallinnointikoodin suosituksia.

Lisätietoa hallituksen jäsenehdokkaista sekä heidän riippumattomuudestaan on
saatavilla nykyisten hallituksen jäsenten osalta Yhtiön internetsivuilla
www.sitowise.com/fi/sijoittajille/hallinnointi/hallitus sekä uuden
jäsenehdokkaan osalta
https://www.sitowise.com/fi/sijoittajille/porssitiedotteet/osakkeenomistajien
-nimitystoimikunnan-ehdotukset-sitowisen-varsinaiselle-yhtiokokoukselle-2025.

Hallituksen jäsenten toimikausi kestäisi valintaa seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

1. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta hallitus ehdottaa, että
tilintarkastajalle maksettaisiin palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

1. Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta hallitus ehdottaa, että
tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab valittaisiin uudelleen Yhtiön
tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka
kestäväksi toimikaudeksi.

KPMG Oy Ab on ilmoittanut Yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana
toimisi KHT Kim Järvi, mikäli KPMG Oy Ab tulee valituksi Yhtiön
tilintarkastajaksi.

1. Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta hallitus ehdottaa, että
kestävyysraportoinnin varmentajalle maksettaisiin palkkio kohtuullisen laskun
mukaan.

1. Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta hallitus ehdottaa, että
kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab valittaisiin Yhtiön kestävyysraportoinnin
varmentajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka
kestäväksi toimikaudeksi.

KPMG Oy Ab on ilmoittanut Yhtiölle, että päävastuullisena kestävyysraportoinnin
varmentajana toimisi KHT, KRT Kim Järvi, mikäli KPMG Oy Ab tulee valituksi
Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi.

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään
Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 3
500 000 kappaletta, mikä vastaa noin 9,8 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista.
Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa millään
hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista.

Omia osakkeita voidaan hankkia vain Yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden
hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuhun
markkinaehtoiseen hintaan.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista ja
hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan
hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
(suunnattu hankinta).

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti,
kuitenkin enintään 30.6.2026 saakka.

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja
   muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään
osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 3 500 000
kappaletta, mikä vastaa noin 9,8 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista.
Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet voivat olla Yhtiön uusia tai Yhtiön
hallussa olevia omia osakkeita.

Hallitus päättää muista osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Tämä valtuutus kumoaa kaikki aiemmat yhtiökokouksen antamat valtuutukset päättää
osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.
Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti,
kuitenkin enintään 30.6.2026 saakka.

Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa yrityskauppojen tai muiden
yritysjärjestelyjen rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi, sitouttamiseen,
kannustinjärjestelmissä, pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan
laajentamiseksi, ja muihin Yhtiön hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

1. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat
saatavilla Sitowise Group Oyj:n internetsivuilla osoitteessa
https://www.sitowise.com/fi/sijoittajille/hallinnointi/yhtiokokous/varsinainen
-yhtiokokous-2025. Sitowise Group Oyj:n tilinpäätös ja konsernitilinpäätös,
toimintakertomus sisältäen vastuullisuusraportin ja tilintarkastuskertomus, sekä
palkitsemisraportti ovat saatavilla mainituilla Yhtiön internetsivuilla
12.3.2025. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös
nähtävillä yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla
viimeistään 16.4.2025.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 21.3.2025 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka omistamat Yhtiön osakkeet on merkitty
hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity
Yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 13.3.2025 klo 13.00. Yhtiön
osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 24.3.2025 klo 10.00, mihin
mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a. Yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa
https://www.sitowise.com/fi/sijoittajille/hallinnointi/yhtiokokous/varsinainen
-yhtiokokous-2025. Sähköisessä ilmoittautumisessa vaaditaan osakkeenomistajan
tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen
suomalaisilla, ruotsalaisilla tai tanskalaisilla pankkitunnuksilla tai
mobiilivarmenteella;
b. sähköpostitse toimittamalla Yhtiön verkkosivuilla
https://www.sitowise.com/fi/sijoittajille/hallinnointi/yhtiokokous/varsinainen
-yhtiokokous-2025 saatavilla oleva ilmoittautumislomake tai vastaavat tiedot
Innovatics Oy:lle osoitteeseen agm@innovatics.fi;
c. puhelimitse numeroon 010 2818 909 (arkisin klo 9.00-12.00 ja klo
13.00-16.00) sellaisten osakkeenomistajien osalta, jotka eivät halua käyttää
äänioikeuttaan ennakkoon;
d. postitse toimittamalla Yhtiön verkkosivuilla
https://www.sitowise.com/fi/sijoittajille/hallinnointi/yhtiokokous/varsinainen
-yhtiokokous-2025 saatavilla oleva ilmoittautumislomake ja mahdollinen
ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle osoitteeseen
Innovatics Oy, Yhtiökokous / Sitowise Group Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520
Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, syntymäaika
tai y-tunnus ja yhteystiedot (puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite), sekä
mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen syntymäaika, sekä
puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite. Osakkeenomistajien Sitowise Group Oyj:lle
luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

Lisätietoja ilmoittautumiseen liittyen on saatavissa puhelimitse yhtiökokouksen
ilmoittautumisaikana Innovatics Oy:n puhelinnumerosta 010 2818 909 arkisin kello
9.00-12.00 ja kello 13.00-16.00.

1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 21.3.2025. Osallistuminen edellyttää lisäksi,
että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 28.3.2025 klo 10.00
mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen
täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua
yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista sekä
ilmoittautumista ja osallistumista yhtiökokoukseen sekä ennakkoon äänestämistä.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan
mennessä sekä huolehtia tarvittaessa ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn
osakkeenomistajan puolesta ennen hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia
koskevan ilmoittautumisajan päättymistä.

Lisätietoa asiasta on saatavilla myös Yhtiön internetsivuilla osoitteessa
https://www.sitowise.com/fi/sijoittajille/hallinnointi/yhtiokokous/varsinainen
-yhtiokokous-2025.

1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamies voi myös halutessaan
äänestää ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla. Asiamiehen on
tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun ja ennakkoäänestykseen
henkilökohtaisesti vahvalla tunnistautumisella, jonka jälkeen hän pääsee
tekemään ilmoittautumisen ja äänestämään ennakkoon edustamansa osakkeenomistajan
puolesta.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Edustusoikeuden voi osoittaa hyödyntämällä
sähköisessä ilmoittautumispalvelussa käytettävissä olevaa suomi.fi valtuudet
-palvelua.

Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi on saatavilla yhtiön internetsivuilla
https://www.sitowise.com/fi/sijoittajille/hallinnointi/yhtiokokous/varsinainen
-yhtiokokous-2025. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti liitetiedostona
sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti sähköpostitse
Innovatics Oy:lle osoitteeseen agm@innovatics.fi ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. Valtakirjat voi myös lähettää postitse osoitteeseen Innovatics Oy,
Yhtiökokous / Sitowise Group Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki.
Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee
huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa kuvatulla
tavalla.

1. Äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistaja, jonka omistamat Yhtiön osakkeet on kirjattu hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, voi äänestää ennakkoon
13.3.2025 klo 13.00 - 24.3.2025 klo 10.00 välisenä aikana:

a. Yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa
https://www.sitowise.com/fi/sijoittajille/hallinnointi/yhtiokokous/varsinainen
-yhtiokokous-2025. Sähköisessä ennakkoon äänestämisessä vaaditaan
osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva
tunnistautuminen suomalaisilla, ruotsalaisilla tai tanskalaisilla
pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella;
b. sähköpostitse toimittamalla Yhtiön verkkosivuilla
https://www.sitowise.com/fi/sijoittajille/hallinnointi/yhtiokokous/varsinainen
-yhtiokokous-2025 saatavilla oleva ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot
Innovatics Oy:lle osoitteeseen agm@innovatics.fi;
c. postitse toimittamalla Yhtiön verkkosivuilla
https://www.sitowise.com/fi/sijoittajille/hallinnointi/yhtiokokous/varsinainen
-yhtiokokous-2025 saatavilla oleva ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot
Innovatics Oy:lle osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Sitowise Group Oyj,
Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki.

Ennakkoäänten on oltava perillä ennakkoäänestyksen päättymisajankohtaan
mennessä. Äänten toimittaminen tällä tavoin ennen ilmoittautumisen ja
ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen,
kunhan siitä ilmenee edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää
osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta kokouksen aikana tai oikeutta vaatia
äänestystä, ellei hän itse tai asiamiehen välityksellä osallistu yhtiökokoukseen
kokouspaikalla.

Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu
tilinhoitajan välityksellä. Tilinhoitaja voi äänestää ennakkoon edustamiensa
hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puolesta näiden antamien
äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröidyille osakkeille asetettuna
ilmoittautumisaikana.

Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyksi
muuttumattomana yhtiökokouksessa. Sähköisen ennakkoäänestyksen ehdot ja muut
sitä koskevat ohjeet ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa
https://www.sitowise.com/fi/sijoittajille/hallinnointi/yhtiokokous/varsinainen
-yhtiokokous-2025.

1. Muut tiedot

Kokouskielenä on suomi.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja
kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 24.3.2025 asti myös sähköpostitse
osoitteeseen agm@sitowise.com. Yhtiön johto vastaa tällaisiin etukäteen
kirjallisesti esitettyihin kysymyksiin yhtiökokouksessa. Osakkeenomistajan on
kysymyksen esittämisen yhteydessä esitettävä riittävä selvitys
osakeomistuksestaan.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet
muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä
osakkeenomistajan äänimäärään.

Kokouspaikalla on kahvitarjoilu ennen kokouksen alkamista.

Sitowise Group Oyj:llä on tämän kokouskutsun päivänä yhteensä 35 845 665
osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä. Yhtiön hallussa ei ole tämän kutsun
päivämääränä hallussa omia osakkeita.

Espoossa, 12.3.2025

Sitowise Group Oyj

HALLITUS

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.sitowise.com

Sitowise lyhyesti

Sitowise on pohjoismainen rakennetun ympäristön ja metsäalan asiantuntija- ja
digitalo. Suunnittelu- ja konsultointiosaamisemme mahdollistaa vastuullisemman
ja älykkäämmän kaupunkikehityksen, sujuvamman liikkumisen ja kestävät
elinympäristöt. Sitowise tarjoaa palveluita Suomessa ja Ruotsissa liittyen
kiinteistöihin ja rakennuksiin, infrastruktuuriin ja digitaalisiin ratkaisuihin.
Globaalit megatrendit tuovat mukanaan valtavia muutoksia, jotka vaativat
rakennetun ympäristön älykkyyden uudelleenmäärittelemistä - tähän viittaa
visiomme Redefining smartness in cities. Konsernin vuoden 2024 liikevaihto oli
193 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää yli 2 000 asiantuntijaa. Sitowise Group
Oyj on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalla kaupankäyntitunnuksella SITOWS.