SINPHAR — AGM Information 2025

Mar 5, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1734 杏輝　公司提供

序號	2	發言日期	114/03/05	發言時間	17:08:20
發言人	陳至孝	發言人職稱	財務長	發言人電話	(02)2760-3688
主旨	公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/03/05
說明	1.董事會決議日期:114/03/05 2.股東會召開日期:114/06/19 3.股東會召開地點:宜蘭縣冬山鄉中山村新寮路九十五號 (本公司職業訓練中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)一百一十三年度營業報告 (二)審計委員會審查一百一十三年度決算表冊報告 (三)一百一十三年度董事及員工酬勞分派情形報告 (四)為子公司背書保證案報告 (五)其他報告事項 6.召集事由二、承認事項: (一)承認一百一十三年度營業報告書暨財務報表案 (二)承認一百一十三年度盈餘分派案 7.召集事由三、討論事項: (一)章程修正案 (二)盈餘轉增資發行新股案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/04/21 12.停止過戶截止日期:114/06/19 13.其他應敘明事項: 依據公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案。 1.受理期間：114年04月11日起至114年04月21日止。 2.受理處所：宜蘭縣冬山鄉中山村中山路84號。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.