Sinosteel New Materials Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Oct 15, 2015

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金

暨关联交易预案的修订说明

根据深圳证券交易所《关于对中钢集团安徽天源科技股份有限公司的重组问 询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2015】第25 号）的相关要求，公司 对本预案进行了补充和完善，主要修订内容如下：

1、补充披露了本次重组中购买中钢投资股权所涉及的相关业务经营资质的 行政审批程序，并说明本次发行股份购买中钢投资所涉及的相关业务经营资质无 审批障碍和风险。

2、补充披露了新增金融投资业务与原有新材料业务整合的相关风险的说明。 3、补充披露了购买湖南特材的股权对公司盈利能力的影响以及说明发行股 份购买该项资产的必要性。

4、补充披露了关于冶金矿业未对湖南特材进行业绩承诺、未安排利润补偿 的合规性说明以及风险提示。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

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