Sinosteel New Materials Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 29, 2021

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2021-003

中钢天源股份有限公司

第六届监事会第十九次（临时）会议决议公告

本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次（临时） 会议于 2021 年 3 月 29 日（星期一）以通讯方式召开。会议通知已于 2021 年 3 月 26 日通过专人及电讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。会议由监事会主席姜宝才先生主持。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。

经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目实 际募集资金投入金额的议案》

公司根据非公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目拟投 入募集资金金额进行调整。本次调整是公司根据实际募集资金净额情况，符合公 司经营发展的实际情况，符合股东大会审议通过的非公开发行股票预案，符合中 国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在改变 募集资金投向、损害股东利益的情况。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整 2020 年度非公开发行股票募集资 金投资项目实际募集资金投入金额的公告》（公告编号：2021-006）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第二十六次（临时）会议 相关事项的独立意见》。

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（二）审议通过《关于使用部分募集资金向子公司增资的议案》

公司使用募集资金 9300 万元向下属子公司中钢集团郑州金属制品研究院有 限公司进行增资，用于检测检验智能化信息化建设项目。本次增资事项是满足募 投项目的经营发展需求，有利于提升其运营能力和盈利能力，符合公司发展战略 规划和长远利益。本次增资后，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公 司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东 利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分募集资金向募投项目实施主体 增资的公告》（公告编号：2021-007）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第二十六次（临时）会议 相关事项的独立意见》。

三、备查文件

• 1、第六届监事会第十九次（临时）会议决议；

• 2、独立董事关于第六届董事会第二十六次（临时）会议相关事项的独立意

见。

特此公告。

中钢天源股份有限公司

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二〇二一年三月三十日

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