Sinosteel New Materials Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

May 30, 2013

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2013-017

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

第四届监事会第十二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 5 月 27 日通过书面、电话、传真和电子邮件方式发出通知，通知公司全体监事于 2013 年 5 月 29 日以通讯方式召开公司第四届监事会第十二次（临时）会议。会议在 监事会主席常军先生主持下如期召开。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席监 事 3 人。本次会议的出席人数、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司 章程》的相关规定。

出席本次会议的监事对会议议案事项进行了审议，并以投票表决方式形成了 如下决议：

审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则， 在保证募集资金项目建设的资金需求后，公司拟使用 6000 万元的闲置募集资金 补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，从 2013 年 6 月 18 日起到 2014 年 6 月 17 日止。

在不影响募集资金项目正常进行的情况下，同意使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金，使用募集资金总额 6000 万元，使用期限不超过 12 个月，能有效 提高资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本。

审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

该议案尚需提交二〇一三年第一次临时股东大会审议。

详见公司在 2013 年 5 月 31 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》

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和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司 监事会 二〇一三年五月三十一日

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