Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Apr 6, 2016

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2016-41

中钢国际工程技术股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三 次会议于 2016 年 4 月 6 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料 于 2016 年 4 月 1 日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长陆鹏程召 集和主持，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、关于公司《前次募集资金使用情况专项报告》的议案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于调整公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案

由于公司本次非公开发行的发行对象之一的中航祥瑞集合资产管理计划委 托人中有 2 人无法继续参与认购（1 人退休、1 人离职），因此拟对本次非公开发 行 A 股股票的数量、募集资金总额等进行相应调整。具体情况详见公司同日公 告的《关于调整非公开发行 A 股股票发行方案并对相关文件进行修订的公告》（公 告编号：2016-43）。

本议案涉及关联交易，关联董事陆鹏程、王建、董达回避表决。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于编制《非公开发行 A 股股票预案（第三次修订稿）》的议案

根据股东大会对公司董事会的授权，同意公司编制的《非公开发行 A 股股

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票预案（第三次修订稿）》。具体情况详见公司同日公告的《关于调整非公开发行 A 股股票发行方案并对相关文件进行修订的公告》（公告编号：2016-43）。

本议案涉及关联交易，关联董事陆鹏程、王建、董达回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 四、关于编制《非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性研究报告（第三

• 次修订稿）》的议案

根据股东大会对公司董事会的授权，同意公司编制的《非公开发行 A 股股 票募集资金使用可行性分析报告（第三次修订稿）》。具体情况详见公司同日公告 的《关于调整非公开发行 A 股股票发行方案并对相关文件进行修订的公告》（公 告编号：2016-43）。

本议案涉及关联交易，关联董事陆鹏程、王建、董达回避表决。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 五、关于与中航证券有限公司签署《附条件生效的非公开发行股票认购合同

• 之补充合同》的议案

同意公司与中航证券有限公司签署《附条件生效的非公开发行股票认购合同 之补充合同》，中航祥瑞集合资产管理计划认购本次非公开发行股票的数量调整 为 10,667,366 股，认股款总金额调整为人民币 152,650,007.46 元。

本议案涉及关联交易，关联董事陆鹏程、王建、董达回避表决。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2016 年 4 月 6 日

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