Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2002

Dec 27, 2002

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**吉林炭素：高管变更

**2002-12-28 06:58   

吉林炭素股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

吉林炭素股份有限公司第三届董事会第十次会议于2002年12月26日在

公司会议室召开。会议应到董事7名，实到董事6名，委托1人， 监事会成

员列席了会议。符合《公司法》和有关法规的规定，会议合法有效。会议

做出如下决议：

1、因工作变动和根据证监公司字[1999]22号文件的规定，董事会接

受王德章、杨光、郭来斌、卢琳、刘明非辞去公司副总经理职务的请求，

公司董事会对他们在任职期间的辛勤工作和勤勉尽责表示感谢；

2、根据公司第三届董事会第九次会议审议通过的《关于在公司内公

开招聘总经理和副总经理的方案》，经公开招聘和考核，决定聘任姜伯涛

先生为公司总经理；

3、根据总经理的提名，决定聘任张建华、潘宏伟、石德一、谢治友、

温长英为公司的副总经理。

特此公告

吉林炭素股份有限公司董事会

2002年12月26日

附件：公司高级管理人员简历

姜伯涛先生，出生于1953年12月，党员，高级经济师，大学学历，

1969年12月参加工作，曾任公司党委组织部组织员，副部长，劳动人事处

副处长，吉林炭素厂附属企业总公司经理，吉林市松江炭素厂厂长，吉林

市松江炭素有限责任公司董事长。

张建华先生，出生于1961年12月，党员，高级工程师，大学学历，

1984年7月参加工作，曾任公司302车间工艺员、副主任，300车间主任兼

支部书记，吉炭尤卡公司生产经理，超高功率电极分厂副厂长。

潘宏伟先生，出生于1955年4月，党员，高级工程师，大学学历，

1973年6月参加工作，曾任公司307车间技术员，机械分厂副厂长，307车

间主任，吉林吉炭工程有限责任公司经理，党支部书记。

石德一先生，出生于1959年4月，党员，经济师，大学学历，1975年7

月参加工作，曾任公司304车间团支部书记，销售处计划员、科长、副处长，

销售公司副经理、经理。

谢治友先生，出生于1963年8月，党员，高级工程师，大学本科毕业，

1987年7月参加工作，曾任公司技术处工艺员，306车间副主任，技术处处

长。

温长英先生，出生于1967年8月，党员，工程师，硕士学位，1989年7

月参加工作，曾任公司研究所技术员、研究所所长，技术中心主任。

吉林炭素股份有限公司独立董事意见

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独

立董事制度的指导意见》等有关规定，我们作为公司独立董事，对公司董

事会聘任高级管理人员的事项，发表独立意见如下：

一、本人同意公司该项聘任事宜；

二、该项事宜的表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；

三、公司聘任的高级管理人员符合《公司法》规定的任职条件。

独立董事：徐传谌　　　 杜婕

2002年12月　　日

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