Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — AGM Information 2009

Apr 3, 2009

证券代码：000928 证券简称：ST吉炭 公告编号：2009-008

中钢集团吉林炭素股份有限公司

关于召开2008年度股东大会通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、 准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、召集人：中钢集团吉林炭素股份有限公司第五届董事会

• 2、本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。

• 3、会议召开时间：2009年4月24日（星期五）上午9：30；

• 4、会议地点：吉林省吉林市和平街9号公司会议室

• 5、会议召开方式：现场投票方式

• 6、出席对象：

（1）截至2009 年4 月16 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

• 1、中钢吉炭2008 年度报告及摘要；

• 2、中钢吉炭2008 年董事会工作报告；

• 3、中钢吉炭2008 年监事会工作报告；

• 4、审议2008 年公司财务决算报告；

• 5、审议中钢吉炭2008 年度利润分配预案；

公司2008 年度实现净利润12,333,968.94 元，经公司董事会决定：本年度

利润弥补以前年度亏损，不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

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6、关于修改公司章程的议案；

根据中国证监会令第[57 号]《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》 的相关内容，公司对《中钢集团吉林炭素股份有限公司章程》进行了修订。

• 7、关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司及其费用的议案；

公司拟聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2009 年会计报表审计、 净资产验、咨询服务等相关业务的审计机构，聘期一年，其费用为45 万元。 8、中钢吉炭2009 年度日常关联交易的议案。

注：上述议程的详细情况请见2009年4月3日刊登在《证券时报》和《上 海证券报》上的《中钢集团吉林炭素股份有限公司第五届董事会第八次会议 决议公告》。

三、会议登记方法

• 1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司

• 公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托 代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

• 2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办

• 理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

  • 3、 登记时间：2009年4月21日至4月23日，每个工作日上午9：30至下午

• 16：00

  • 4、 登记地点：吉林省吉林市和平街9号公司证券部

  • 5、 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 四、其他

联系地址：吉林省吉林市和平街9号公司证券部 联系人：陈盛昱

联系电话：0432-2749800 传真：0432-2749375

邮编：132002

注：本次大会会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。

中钢集团吉林炭素股份有限公司董事会

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附件一

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席万科企业股份有限公司2008 年

度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

议案序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
1	中钢吉炭2008年度报告及摘要
2	中钢吉炭2008 年董事会工作报告
3	中钢吉炭2008年监事会工作报告
4	审议2008年公司财务决算报告
5	审议中钢吉炭2008年度利润分配预案
6	关于修改公司章程的议案
7	关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司及其费用的议案
8	中钢吉炭2009年度日常关联交易的议案

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□可以 □不可

委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托日期：二○○九年 月 日

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