Sinosoft Co., Ltd — Board/Management Information 2023

Feb 10, 2023

独立董事提名人声明

提名人中科软科技股份有限公司（以下简称“中科软”）第七届 董事会，现提名 李馨 为 中科软 第八届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职 务等情况。被提名人已书面同意出任中科软第八届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与中科软之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明如下：

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求：

• （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定；

（三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。

三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：

（一）在中科软或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要 社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄

弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

• （二）直接或者间接持有中科软已发行股份1%以上或者是中科

• 软前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

• （三）在直接或者间接持有中科软已发行股份5%以上的股东单

• 位或者在中科软前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

• （四）在中科软实际控制人及其附属企业任职的人员；

• （五）为中科软及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、

• 法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人

• 员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

• （六）在与中科软及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大

• 业务往来的单位担任董事、监事和高级管理人员，或者在该业务往来 单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

• （七）最近十二个月内曾经具有前六项所列举情形的人员；

• （八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

• 四、独立董事候选人无下列不良纪录：

• （一）最近三十六个月曾被中国证监会行政处罚或者司法机关刑

• 事处罚的；

• （二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的

• 期间；

• （三）最近三十六个月曾受证券交易所公开谴责或者2 次以上通

• 报批评；

• （四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者

未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。 五、包括中科软在内，被提名人兼任独立董事的境内外上市公司 数量未超过五家，被提名人在中科软连续任职未超过六年。

本提名人已经根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要 求。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述 或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。 特此声明。

提名人：中科软科技股份有限公司董事会

2023 年2 月10 日