SINON — Board/Management Information 2021

Mar 19, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1712 興農　公司提供

序號	5	發言日期	110/03/19	發言時間	16:00:45
發言人	余奎儒	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(04)26937689
主旨	公告本公司董事會重大決議事項
符合條款	第	51	款	事實發生日	110/03/19
說明	1.事實發生日:110/03/19 2.公司名稱:興農股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司於110/03/19召開董事會之重大決議事項如下： 一、通過本公司109年度營業報告書暨財務報告案。 二、通過本公司109年度盈餘分配案。 三、通過本公司109年度員工及董事酬勞分派案。 四、通過修正本公司「董事選舉辦法」案。 五、通過召開本公司110年股東常會案。 六、通過本公司109年度內部控制制度有效性考核及內部控制聲明書案。 七、通過修正本公司「薪資報酬委員會組織規程」案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無

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