SINON — AGM Information 2020

Jul 6, 2020

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10601 台北市大安區敦化南路二段9 7 號地下二樓 興 農 股 份 有 限 公 司 股務代理人 群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部 辦理時間：週一至週五上午8 : 3 0 ∼ 下午4 : 3 0 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：1712 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw

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捷運：信義安和站、忠孝敦化站轉乘公車 公車：成功國宅或大安國中站 52、275、294、 688、902、905、906、909、敦化幹線

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國 內
郵資已付
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台北郵局許可證 台北字第 號 1505 國內郵簡

股東 台啟

因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間：

集保結算所「股東e票通」 電子投票 https://www.stockvote.com.tw

紀念品資訊：

1.本次股東會紀念品：楓康吳羽保鮮膜1支

2.領取方式請詳內頁※洽領紀念品須知※

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

1. 請股東多加利用「股東ｅ票通」電子投票行使表決權。 2. 貴股東出席股東會現場，請自備口罩且全程佩戴，並配合量測體溫， 倘未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏 37.5 度或耳溫 攝氏 38 度者，禁止進入股東會會場。 3. 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊 觀測站」之重大訊息公告。

親 自 出 席 者 ： 請 蓋 妥 印 鑑 或 簽 名 後 ， 於 開 會 當 日 辦 理 報 到 即 可 ， 免 再 寄 回 。	編號： 出席簽到卡 一○九年股東常會 ※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※ 持有股數： 股東或代 理人姓名： 股東戶號： 時間：109年6月23日(星期二)上午九時整 地點：台中長榮桂冠酒店（台中市台灣大道 二段666號） 興農股份有限公司 508 簽 章 處 領 取 紀 念 品				1 0 9 - 5 0 8	1 0 9 - 5 0 8	1 0 9 - 5 0 8	1 0 9 - 5 0 8
		委 託 書		( )	委託人（股東）		編號
		授權日期 年 月 日 興農股份有限公司 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章 方式代替）為本股東代理人，出席本公司109年6月23日舉行之股東常 會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意 見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.本公司108年度營業報告書暨財務報表承認案： □1.承認□2.反對□3.棄權 2.本公司108年度盈餘分配承認案： □1.承認□2.反對□3.棄權 3.修正本公司章程案：□1.贊成□2.反對□3.棄權 4.改選本公司全體董事案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但 股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前 項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本 委託書仍屬有效（限此一會期）。 此 致			股東戶號		簽名或蓋章
					持有股數
					姓 名 或 名 稱
					徵求人		簽名或蓋章
					戶 號
					姓 名 或 名 稱
					受託代理 人		簽名或蓋章
					戶 號
					姓 名 或 名 稱
					身分證字號 或統一編號
					住 址

徵求場所及 人員簽章處[：]

興農股份有限公司109年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期109年6月23日

徵 求 人	委任股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
永豐金證券股份有限公司 (簡稱: 「永豐金」, 「永丰 金」,「永豐金證」,「永丰 金證」 ,「永豐金証」, 「永豐金證券」, 「永丰金 證券」,「永豐金証券」, 「永豐金證券(股)公司」, 「永丰金證券(股)公司」, 「永豐金証券(股)公司」)	洪博彥 何秀美 雲松投資有限 公司負責人： 劉雲松 嘉文投資有限 公司負責人： 藍青娥	董事被選舉人名單： 1.洪博彥 2.嘉文投資有限公司 代表人：廖年亨 3.宏順投資股份有限 公司 代表人：郭子寬 4.于澤人 5.楊仁佑 6.雲松投資有限公司 代表人：劉雲松	被選舉人將秉持誠實公平，利益 兼顧之理念，協助公司經營團隊 ，不斷追求變革與創新，期能建 構公司永續經營之強大基石，提 升經營績效，創造利益，分享員 工、股東及社會。	（一）徵求人徵求場所： 永豐金證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市重慶南路一段2號1樓 電話：(02)2381-6288 （二）代為處理徵求事務者： 1.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號 電話：(02)2521-2335 2.長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所 地址：台北市中正區博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 【限徵求1,000股(含)以上股東委託書】

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（https://free.sfi.org.tw/）查詢。

AW 1090539

興農股份有限公司一○九年股東常會徵求場所【徵求限1,000股(含)以上】 徵求人：永豐金證券股份有限公司 台北市重慶南路一段2號1樓 電話：02-23816288 代為處理徵求事務場所如下：

長龍會議顧問股份有限公司全省徵求點請參照公司網站http://www.clco.com.tw/location_list.php	長龍會議顧問股份有限公司全省徵求點請參照公司網站http://www.clco.com.tw/location_list.php	全通事務處理（股）公司部份徵求場地表全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com	全通事務處理（股）公司部份徵求場地表全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com
地址	電話	地址	電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	台北市中正區懷寧街42之1號1樓（古早味甜不辣）	（02）2331-6372
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391	台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189
台北市大同區承德路3段231號	(02)2592-6278	台北市中山區合江街188巷2號1樓	（02）2506-2926
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	（02）2778-3412
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口）	（02）2501-5529
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）	（02）2706-3889
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	台北市信義區虎林街100巷17號1樓	（02）2753-5992
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	（02）2827-9151
台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)	(02)2798-5827	台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博未上市）	（02）8792-9175
新北市板橋區陽明街29號(十金鵝-傳統鵝肉)	(02)2256-1049	新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	（02）2956-2019
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480	新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	（02）2920-8426
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）	（02）2980-4817
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷	（02）2993-1020
新北市林口區民生路26號	0968-907-601	基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-7224
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(茹心田蔬食早午餐斜對面)	(03)956-0316	桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面）	（03）335-7025
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-7681
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276	苗栗縣頭份市華夏路101號（竹南全家福鞋店正後面）	（037）627-163
桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706	台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）	（04）2287-2837
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)332-4887	台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	（04）2201-4514
台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343	台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	（04）2524-2955
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566	彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	（04）726-0060
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓 (金伍翔鋁門窗，彰化就業中心對面)	(04)720-1027	嘉義市忠義街68號	（05）222-3203
彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546	台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁）	（06）228-6026
南投縣埔里鎮南興街3-4號(南光國小對面，巨人眼鏡)	(049)298-4661	台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	（06）221-9015
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705	台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	（06）221-8925
嘉義市東區興中街209號(興中街、林森西路口)	(05)276-6189	高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	（07）201-4827
雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688	高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	（07）723-1100
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371	高雄市新興區中正三路98號1樓（仁愛街王品牛排旁第三間）	（07）237-9898
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641	高雄市岡山區公園東路124號	（07）623-6250
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388	屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277

註： 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站 (https://free.sfi.org.tw/) 查詢。

※洽領紀念品須知※

• 一、股東會紀念品：楓康吳羽保鮮膜1支。(紀念品數量不足時 ，將提供等值商品代替。) 二、紀念品發放原則：股東持股不限股數，均予發放紀念品。 三、紀念品領取方式：

• 1.貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相 同時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席領取紀念 品【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於109年5月22 日起至109年6月17日止(星期例假日除外)，攜帶第二聯

• 委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之全省徵求場所辦理(各 徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。 2.貴股東如不克出席股東會者得於109年6月20日∼109年 6月23日止攜帶本開會通知書第二聯，並於「領取紀念品 簽章處」簽章後至本公司股務代理機構群益金鼎證券股 份有限公司股務代理部(台北市敦化南路二段九十七號1F 、B2)領取紀念品，恕不郵寄及會後恕不補發。僅於第二 聯「領取紀念品簽章處」簽章者不計入親自出席或委託 出席。

• 3.親自出席股東會者，請於股東會開會當日(會議結束前) ，攜帶第二聯出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念 品，會後恕不補發或郵寄。

• 4.採電子投票之股東如欲領取紀念品，請自109年7月9日 起至109年7月13日止(星期例假日除外)攜帶電子投票「議

• 案表決情形」、股東會出席通知書、身分證或其他足資證 明股東身份之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至群益 金鼎證券股份有限公司股務代理部領取。 5.紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按 1712

委託書使用須知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書 與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書 由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

• 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出 席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書， 並以委託一人為限。

• 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字 號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分 證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

• 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書 面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告 資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人 對股東會各項議案之意見。

• 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證 券股份有限公司股務代理部。

• 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子 方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為 撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決 權為準。

興農股份有限公司一○九年股東常會開會通知書

• 一、茲訂於一○九年六月二十三日(星期二)上午九時整，假台中長榮桂冠酒店（台中市台灣大道二段666號），召開一○九年股東常會。本次會議 受理股東開始報到時間為上午八時三十分前，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1.本公司108年度營業狀況報告。2.本公司 108年度審計委員會查核報告。3.本公司108年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.本公司108年度盈餘分配現金股利情形報告。5.修正本公司 「誠信經營守則」報告。(二)承認事項：1.本公司108年度營業報告書暨財務報表承認案。2.本公司108年度盈餘分配承認案。(三)討論事項： 修正本公司章程案。(四)選舉事項：改選本公司全體董事案。(五)其他議案及臨時動議。

• 二、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw/)，點 選基本資料\電子書\年報及股東會相關資料\公司代號或簡稱、年度\「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。 三、本次股東會選任董事9席(含獨立董事3席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：洪博彥、嘉文投資有限公司代表人：廖年亨、宏順投資股份 有限公司代表人：郭子寬、于澤人、楊仁佑、雲松投資有限公司代表人：劉雲松；獨立董事：汪炳鈞、黃勝義、陳君滿。投資人如欲查詢候 選人之學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)『公告查詢』輸入查詢資料。 四、依公司法第一六五條規定，自一○九年四月二十五日起至一○九年六月二十三日止停止股票過戶轉讓登記。

• 五、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具 第二聯出席簽到 卡並加蓋印鑑或簽名 後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具 第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名 後，於開 會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席 股東會。

• 六、如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月22日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可 直接鍵入網址:https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。 ﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋ ﹋ ﹋﹋﹋

• 七、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

• 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月23日至109年6月20日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「 股東e票通」網頁，依相關說明投票【網址：https://www.stockvote.com.tw】。

• 此 致

貴股東

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興農股份有限公司董事會 敬啟

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